南芯科技(688484):增加2026年度日常关联交易预计额度
转债代码：118070 转债简称：南芯转债 上海南芯半导体科技股份有限公司 关于增加 2026年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 是否需要提交股东会审议：否。 ? 日常关联交易对上市公司的影响：上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次增加的日常关联交易预计符合公司业务经营和发展的实际需要，遵循公平、公开、公允的交易原则，按照市场定价方式确定交易价格，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司未对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1. 独立董事专门会议审议情况 公司于2026年10月27日召开第二届董事会独立董事专门会议第九次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》，并对上述议案发表了一致同意的审核意见。独立董事认为：公司本次增加2026年度日常关联交易预计额度符合公司经营发展需要，定价政策将严格遵循公平、公开、公正的原则，符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。独立董事专门会议同意本议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。 2. 董事会审议表决情况 公司于2026年10月27日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》。关联董事阮晨杰回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。 本次增加日常关联交易预计额度事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。 （二）本次增加日常关联交易预计金额和类别 公司及子公司增加2026年度日常关联交易预计额度，具体情况如下：单位：万元，人民币
注2：以上关联交易预计金额均不含税，且未经审计。 二、关联人基本情况和关联关系 （一）关联人的基本情况 1. 深圳镓楠半导体科技有限公司
三、日常关联交易的主要内容 （一）关联交易主要内容 本次增加2026年度日常关联交易预计额度主要为公司及子公司向关联人购买原材料，相关交易价格将遵循公允定价原则，参照市场价格进行协商确定。 （二）关联交易协议签署情况 公司及子公司将根据业务开展情况与关联方签署具体的交易合同或协议。 四、日常关联交易的目的和对上市公司的影响 （一）关联交易的必要性 公司是专注于电源及电池管理领域的模拟与嵌入式芯片设计企业，公司及子公司与上述关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展以及生产经营的需要，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力，符合公司和全体股东的利益，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响。 （二）关联交易定价的公允性及合理性 公司及子公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公允原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，未损害公司和中小股东的利益。 上述日常关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。 （三）关联交易的持续性 公司与上述关联方保持良好的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。 五、保荐机构意见 公司上述增加2026年度日常关联交易预计额度的事项已经公司独立董事专门会议和董事会审议通过，关联董事予以回避表决。上述事项无需提交公司股东会审议。公司上述关联交易的决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定。公司及子公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公允原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，未损害公司和中小股东的利益。上述日常关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。 综上，保荐机构对公司本次增加2026年度日常关联交易预计额度事项无异议。 特此公告。 上海南芯半导体科技股份有限公司董事会 2026年10月29日 中财网
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