嘉元科技(688388):广东嘉元科技股份有限公司2026年第五次临时股东会会议资料
2026年第五次临时股东会会议资料 2026年11月5日 股东会须知 为保障广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股 东的合法权益，维护股东会的正常秩序，保证股东会的议事效率，确保本次股东会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东嘉元科技股份有限公司股东会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。 一、股东会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和 会务工作。 二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或 股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前20分钟到 会议现场办理签到手续，并请按规定出示身份证或法人单位证明、授权委托书以及参会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 四、股东（或股东代表）依法享有发言权、质询权和表决权等各 项权益。如股东（或股东代表）欲在本次股东会上发言，可在签到时先向会议会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。 五、为提高股东会议事效率，在就股东提出的问题回答结束后， 即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决表，填毕由会议工作人员统一收票。 六、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和 监票；股东会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。 七、公司聘请广东信达律师事务所律师列席本次股东会，并出具 法律意见。 八、股东（或股东代表）参加股东会会议，应当认真履行其法定 义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障会议的正常秩序。对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。 九、股东（或股东代表）出席本次股东会会议所产生的费用由股 东自行承担，本公司会议期间不提供任何礼品、纪念品。 广东嘉元科技股份有限公司 2026年第五次临时股东会会议议程 一、会议基本情况 （一）现场会议时间：2026年11月5日（星期四）下午14时45分。 （二）现场会议地点：广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司办公楼一楼会议室。 （三）网络投票的系统、起止日期和投票时间： 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统。 网络投票起止时间：自2026年11月5日至2026年11月5日。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 （四）召集人：广东嘉元科技股份有限公司董事会。 （五）主持人：公司董事长廖平元先生。 二、会议议程： （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记。 （二）主持人宣布会议开始。 （三）主持人宣布现场会议出席情况。 （四）选举监票人和计票人。 （五）审议议案： 非累积投票议案： 1.《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；2.《关于修订公司部分治理制度的议案》。 （六）针对股东会审议议案，股东发言和提问。 （七）与会股东对会议议案投票表决。 （八）休会，统计现场及网络表决结果。 （九）复会，主持人宣布现场及网络投票表决结果。 （十）主持人宣读股东会决议。 （十一）律师宣读法律意见书。 （十二）签署会议文件。 （十三）主持人宣布会议结束。 议案一： 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》各位股东及股东代表： 一、公司注册资本变更的情况 公司向不特定对象发行的可转换公司债券“嘉元转债”的转股期为2021年9月1日至2027年2月22日。公司股票自2026年1月12日起至2026年2月 24日期间，已有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格（即33.18元/股）的130%（即43.14元/股），公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于“嘉元转债”当期转股价格的130%（含130%），根据《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发“嘉元转债”有条件赎回条款。公司于2026年2月24日召开第五届董事会第六十二次会议审议通过了《关于提前赎回“嘉元转债”的议案》，决定行使“嘉元转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对“赎回登记日”登记在册的“嘉元转债”全部赎回。截至赎回登记日（2026年4月1日）收市后，累计共有人民币1,238,308,000元“嘉元转债”已转换为公司股份，累计转股数量32,758,003股，公司总股本增加至455,673,790股。具体内容详见公司于2026年4月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于实施“嘉元转债”赎回结果暨股份变动公告》（公告编号：2026-037）。 公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股，不送红股。具体内容详见公司于2026年6月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-056）。截至权益分派股权登记日（2026年6月16日）公司总股本为455,673,790股，扣除回购专用证券账户的股份数量1,821,530股后，实际参与分配的股本数453,852,260股，合计转增204,233,517股，本次权益分派完成后公司总股本为659,907,307股。 截至本次会议召开日，公司总股本为659,907,307股，注册资本由 426,239,162元变更为659,907,307元。 二、修订《公司章程》的情况 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，公司拟调整管理结构，不再设置联席总裁。 鉴于以上情况，同时根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订。修订《公司章程》的具体内容详见公司于2026年10月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-091）以及《广东嘉元科技股份有限公司章程》（2026年10月修订），现提请公司股东会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记等事宜，上述变更以市场监督管理部门最终核准的结果为准。 现提请股东会审议。 广东嘉元科技股份有限公司董事会 2026年11月5日 议案二： 《关于修订公司部分治理制度的议案》 各位股东及股东代表： 为推动公司治理制度相关规定符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所业务规则的最新规定，提高公司内部控制管理水平，促进公司的规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定和规范性文件的要求，并结合《广东嘉元科技股份有限公司章程》的修订情况及公司自身实际情况，对公司治理制度进行梳理完善，修订部分公司治理制度。 修订后的《广东嘉元科技股份有限公司股东会议事规则》《广东嘉元科技股份有限公司董事会议事规则》《广东嘉元科技股份有限公司债务筹资管理办法》《广东嘉元科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》现需提交公司股东会审议。 本议案相关公告以及修订后的相关制度的具体内容详见公司于2026年10月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2026-092）以及相关制度全文。 现提请股东会审议。 广东嘉元科技股份有限公司董事会 2026年11月5日 中财网
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