国航远洋(920571):2026年第四次临时股东会决议
福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年10月27日 2.会议召开地点：上海市吴淞路218号16层会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王炎平先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议召集、召开、议案的审议符合《公司法》及《公司章程》的规定，相关决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 12人，持有表决权的股份总数 297,394,725股，占公司有表决权股份总数的54.5271%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3人，持有表决权的股份总数76,969,456股，占公司有表决权股份总数的14.1123%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 9人，出席 9人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 公司高级管理人员、见证律师列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 297,394,677股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99998%；反对股数48股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00002%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 无。 （二）审议通过《关于开展燃油期货套期保值业务的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 297,394,677股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99998%；反对股数48股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00002%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 无。 （三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所 （二）律师姓名：许航、夏园强 （三）结论性意见 通过现场见证，本所律师确认，本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。 四、备查文件 公司2026年第四次临时股东会决议 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 董事会 2026年 10月 28日 中财网
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