昊志机电(300503):广州市昊志机电股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知
广州市昊志机电股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月28日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，会议决定于2026年11月17日14：30召开公司2026年第一次临时股东会。现将本次股东会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年11月17日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月17日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年11月11日 7、出席对象： （1）于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 （2）公司董事和高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：广州市黄埔区禾丰路68号，公司会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
3、上述议案已经公司第五届董事会第二十二次会议和第五届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年07月01日和2026年10月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 特别说明： 上述第1和2议案采取累积投票方式选举，其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。本次应选非独立董事5人，独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。 上述第3、4项议案为特别决议议案，需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 上述议案涉及的关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。 根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。 三、会议登记等事项 1、现场登记时间：2026年11月11日8：30-11：30和13：30-17：00。 2、现场登记地点：广州市黄埔区禾丰路68号，广州市昊志机电股份有限公司证券事务部。 3、登记方式： （1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；委托代理人出席的，除前述资料外，代理人还须持法定代表人授权委托书（附件二）和本人身份证办理登记手续。 （2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东账户卡或持股凭证、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，除前述资料外，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证办理登记手续。 （3）异地股东登记：异地股东参会，应填写股东登记表（附件三），并以邮件方式登记，邮件须在2026年11月11日17：00之前发送至公司邮箱zqswb@haozhihs.com(具体时间以到达本公司邮箱的时间为准)，不接受电话登记。 （4）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席4、联系方式： 联系电话：020-62868399 邮箱：zqswb@haozhihs.com 联系人：徐汉强 地址：广州市黄埔区禾丰路68号 5、本次会议会期预计半天，与会股东的交通、食宿等费用自理。 6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 （一）公司第五届董事会第二十二次会议决议。 （二）公司第五届董事会第二十六次会议决议。 附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：授权委托书 附件三：参会股东登记表 特此公告。 广州市昊志机电股份有限公司董事会 2026年10月29日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：“350503” 2、投票简称：“昊志投票” 3、填报表决意见或选举票数： 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
①选举非独立董事（如提案1，采取等额选举，应选人数为5位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5 股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 ②选举独立董事（如提案2，采取等额选举，应选人数为3位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年11月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月17日（现场会议召开当日），9:15-15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 广州市昊志机电股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书 兹委托 先生/女士（以下简称“受托人”）代表本人/本单位出席广州市附件二： 广州市昊志机电股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书 兹委托 先生/女士（以下简称“受托人”）代表本人/本单位出席广州市
委托人身份证/营业执照号码： 委托人股东账号： 委托人持股数： 受托人签字： 受托人身份证号码： 受托日期： 有效期限：自签署日至本次股东会结束 说明： 1、上述各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。 2、本授权委托书复印或者按以上格式自制均有效，法人股东委托需法定代表人签字并加盖公章。 附件三： 广州市昊志机电股份有限公司 2026年第一次临时股东会参会股东登记表
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）； 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年11月11日17：00之前以电子邮件方式送达公司，不接受电话登记； 3、上述参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。 中财网
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