万得凯(301309):新增关联方及新增2026年度日常关联交易预计、接受关联担保
浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 关于新增关联方及新增2026年度日常关联交易预计、接 受关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）已审批2026年度日常关联交易情况 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月24日召开的第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事钟兴富、陈方仁、陈金勇、陈礼宏对本议案进行了回避表决，公司及子公司因日常经营需要，预计2026年度将与关联方玉环精纳阀门配件厂（普通合伙）（以下简称“玉环精纳”）、宁波天利高新材料有限公司（以下简称“宁波天利”）发生关联交易，关联交易金额预计不超过500万元。具体内容详见公司于2025年12月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-056）。 （二）2026年度新增日常关联交易情况 2026年10月27日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于以支付现金方式收购江苏曾瑞智控科技有限公司51%股权的议案》，公司以支付现金方式购买苏州奥兰多精密制造有限公司、李荣虎、苏州晨融智能科技有限公司共3名交易对方合计持有的江苏曾瑞智控科技有限公司（以下简称“曾瑞智控”）51.00%股份。同日，公司与曾瑞智控股东苏州奥兰多精密制造有限公司、李荣虎、苏州晨融智能科技有限公司签署了《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司以支付现金方式购买资产协议》（以下简称《收购协议》），拟以现金方式收购曾瑞智控51%的股权（以下简称“本次收购交易”）。本次收购交易完成后，曾瑞智控将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。 2026年期间，曾瑞智控与株式会社近藤制作所、苏州市佳和无纺制品有限公司一直存在业务往来，如公司完成对曾瑞智控的控制权收购，曾瑞智控作为公司控股子公司，株式会社近藤制作所、苏州市佳和无纺制品有限公司将成为公司的新增关联方，为满足业务发展和生产经营的需要，曾瑞智控仍将与株式会社近藤制作所、苏州市佳和无纺制品有限公司发生业务往来，上述业务往来构成公司日常关联交易。 2026年10月27日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于新增关联方及新增2026年度日常关联交易预计、接受关联担保的议案》，如公司完成对曾瑞智控的控制权收购，同意曾瑞智控与上述新增关联方继续发生业务往来，预计2026年11-12月关联交易金额不超过530万元。本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议、第四届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次关联交易事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。 （三）2026年度新增日常关联交易类别和金额预计 单位：万元
（四）上一年度日常关联交易实际发生情况 2025年度，曾瑞智控不属于本公司子公司，曾瑞智控与上述新增关联方的交易不构成公司的关联交易。 二、关联担保基本情况 2026年期间，为曾瑞智控及其子公司申请银行综合授信、办理银行融资业务以及融资租赁业务需要，曾瑞智控股东李荣虎先生及其配偶徐美华、曾瑞智控间接股东严春华先生及其配偶唐国妹、其子严寒、苏州市佳和无纺制品有限公司为曾瑞智控上述融资业务提供了连带责任保证担保，曾瑞智控不提供反担保，且无需支付担保费用。 如公司完成对曾瑞智控的控制权收购，曾瑞智控作为公司控股子公司，基于实质重于形式原则，李荣虎先生及其配偶徐美华、严春华先生及其配偶唐国妹、其子严寒将认定为公司的关联方，为满足业务发展和生产经营的需要，曾瑞智控仍将接受李荣虎先生及其配偶徐美华、严春华先生及其配偶唐国妹、其子严寒、苏州市佳和无纺制品有限公司为其办理融资业务提供连带责任保证担保，上述接受担保的行为构成公司接受关联方提供担保，属于关联交易。截至本公告发布日，上述关联方在银行综合授信、银行融资及融资租赁业务额度范围内提供关联担保。 2026年10月27日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于新增关联方及新增2026年度日常关联交易预计、接受关联担保的议案》，如公司完成对曾瑞智控的控制权收购，同意曾瑞智控及其子公司继续接受上述新增关联方为其办理融资业务提供连带责任保证担保，公司及其子公司不提供反担保，且无需支付担保费用。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议、第四届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次关联交易事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。 三、主要新增关联方和关联关系概况 （一）关联方：株式会社近藤制作所 1、基本情况 公司名称：株式会社近藤制作所 公司住所：名古屋市中川区東起町一丁目71番地の2 法定代表人：宝井順 注册资本：9000万日元 经营范围：汽车零部件的制造，电气、燃气器具零部件的制造 财务状况：截至2026年9月30日，该公司总资产为20,299.05万元，净资产为7,814.75万元；2026年1-9月营业收入12,195.65万元，净利润475.07万元。（未经审计） 2、与公司的关联关系 本次收购交易完成后，苏州奥兰多精密制造有限公司持有公司控股子公司曾瑞智控24.78%的股权。并且，株式会社近藤制作所系苏州奥兰多精密制造有限公司持有68%的股权的企业，且与曾瑞智控存在交易，基于实质重于形式原则，故将株式会社近藤制作所认定为公司的关联方。 3、履约能力分析 株式会社近藤制作所依法存续、经营正常，财务状况和资信良好，具备履约能力和支付能力。 （二）关联方：苏州市佳和无纺制品有限公司 1、基本情况 公司名称：苏州市佳和无纺制品有限公司 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 公司住所：苏州市吴中区胥口镇灵山路111号 法定代表人：严春华 注册资本：1800万人民币 经营范围：生产、销售：非织造布及其制品、PP隔板、过滤材料、环保设备、五金；自营和代理各类商品及技术进出口业务。无人机、趸船、浮式储运应急平台的研发和销售。道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；纺织专用设备制造；纺织专用设备销售；机械设备销售；机械设备租赁；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 财务状况：截至2026年9月30日，该公司总资产为17,183.63万元，净资产为13,242.87万元；2026年1-9月营业收入4,742.29万元，净利润955.96万元。（未经审计） 2、与公司的关联关系 本次收购交易完成后，苏州奥兰多精密制造有限公司持有公司控股子公司曾瑞智控24.78%的股权。并且，苏州市佳和无纺制品有限公司系严春华持股60%并控制的公司，持有苏州奥兰多精密制造有限公司50.3797%的股权，且与曾瑞智控存在交易，基于实质重于形式原则，故将苏州市佳和无纺制品有限公司认定为公司的关联方。 3、履约能力分析 苏州市佳和无纺制品有限公司依法存续、经营正常，财务状况和资信良好，具备履约能力和支付能力。 四、关联交易主要内容 （一）关联交易主要内容 本次关联交易定价遵循自愿、平等、合理的定价原则，主要参照同类产品市场价格及行业惯例，由交易双方协商确定，不存在损害公司及控股子公司利益的情形。 （二）关联交易协议签署情况 本次新增关联方及2026年度新增日常关联交易、接受关联担保事项系公司及控股子公司日常经营事项，交易各方根据实际情况就上述关联交易签订协议，协议自签订之日起生效，交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款将在协议签订时确定。 五、关联交易目的和对上市公司的影响 公司及控股子公司根据关联方的新增情况同步增加日常关联交易预计额度、接受关联担保属于公司及控股子公司与关联方生产经营活动中的正常业务范围，能够充分利用各方拥有的资源，实现资源的合理配置与合作共赢，促进公司及控股子公司的持续稳定发展。公司及控股子公司日常关联交易遵循自愿、平等、合理的原则，交易价格均以市场公允价格为基础，控股子公司接受关联方提供担保系单方面获得利益的交易，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司及控股子公司主要业务不会因此类交易而产生对关联人的依赖，也不会对公司及控股子公司的财务状况和经营成果产生重大影响。 六、独立董事专门会议及董事会意见 （一）独立董事专门会议审核情况 经核查，公司本次新增关联方及2026年度新增日常关联交易、接受关联担保事项系公司日常经营正常业务范围，符合公司及控股子公司实际情况，关联交易价格将按照市场公允定价原则由双方协商确定，控股子公司接受关联方提供担保系单方面获得利益的交易，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，公司业务也不会因上述交易对关联人形成依赖。因此，全体独立董事同意该议案，并同意将议案提交公司董事会审议。 （二）董事会审议情况 公司于2026年10月27日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于新增关联方及新增2026年度日常关联交易预计、接受关联担保的议案》，公司控股子公司曾瑞智控为了满足业务发展和生产经营的需要，2026年11-12月将与关联方发生关联交易预计金额不超过530万元，以及为办理融资业务需要接受关联方提供担保，本次新增关联方及日常关联交易、接受关联担保事项是公司控股子公司生产经营发展的需要，符合控股子公司的实际情况，不会对公司及控股子公司财务状况、经营成果产生重大影响，不会因此类业务对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。公司及控股子公司关联交易遵循客观、公平、公允的原则，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 七、备查文件 1、第四届董事会第九次会议决议； 2、第四届董事会审计委员会第七次会议； 3、第四届董事会第五次独立董事专门会议决议。 特此公告。 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会 2026年10月29日 中财网
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