江丰电子(300666):放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易
宁波江丰电子材料股份有限公司 关于放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、放弃权利暨关联交易概述 （一）放弃权利暨关联交易主要内容 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司宁波芯丰精密科技有限公司（以下简称“芯丰精密”或“标的公司”）根据经营发展需要及未来发展规划，拟以增资扩股的方式（以下称为“本次交易”），由以下12名新投资者：深圳市重投一号重大产业生态发展私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“重投生态基金”）、安徽华业启成股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“安徽华业”）、上海同歌二期创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“同歌创投”）、浙江省科创未来产业创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“未来基金”）、上海国际集团创科三期创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海科创”）、嘉兴南湖长翼博创创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“长翼博创”）、拓荆键科（海宁）半导体设备有限公司（以下简称“拓荆键科”）、江城精选（武汉市）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“光谷科创投”）、深圳市同创诚志创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“同创诚志”）、前沿同创（扬州）产业升级股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“前沿同创”）、宁波瑞扬泓创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“瑞扬泓”）、北京芯创智造二期创业投资基金（有限合伙）（以下简称“北京芯创二期”）及芯丰精密现有股东四川省博源开物科技成果转化创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“博源开物”）共同认缴本次新增注册资本。 芯丰精密本次拟新增注册资本人民币803.7445万元，增资价款为人民币42,100万元。经审慎决策，公司决定放弃上述增资优先认缴出资权。本次交易完成后，芯丰精密的注册资本将由人民币6,681.9616万元（芯丰精密前次新增注册资本人民币600万元，对应600万股股权，拟全部纳入员工股权激励计划，目前尚未完成工商变更）增加至人民币7,485.7061万元，公司对芯丰精密的持股比例将由8.9794%下降至8.0153%，芯丰精密仍为公司的参股公司。 本次交易的最终内容以各方实际签署的协议为准。 （二）关联关系说明 芯丰精密原为公司的关联方。2025年10月，芯丰精密通过增资扩股及股权转让的方式引入专业投资者，并于2026年4月完成工商变更，自上述工商变更完成之日起十二个月内，芯丰精密仍构成公司关联方；十二个月届满后，芯丰精密不再是公司的关联方。因此，截至本次交易时，芯丰精密仍为公司关联方。 公司目前持有芯丰精密8.9794%股权，公司董事长兼总经理边逸军先生持有芯丰精密4.4149%股权，公司关联方北京江丰同创半导体产业基金（有限合伙）（以下简称“江丰同创基金”）持有芯丰精密3.3623%股权。公司作为有限合伙人直接持有江丰同创基金19.68%出资份额；公司控股股东、实际控制人、首席技术官姚力军先生担任江丰同创基金的投资决策委员会委员；江丰同创基金的普通合伙人北京同创普润科技中心（有限合伙）、基金管理人北京同创普润私募基金管理有限公司的实际控制人均系姚力军先生，且姚力军先生间接持有江丰同创基金部分权益；此外，公司董事长兼总经理边逸军先生、公司董事姚舜先生、公司董事兼副总经理钱红兵先生、公司董事兼财务总监于泳群女士、公司副总经理王青松先生、公司副总经理白清女士均间接持有江丰同创基金部分权益。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2026年修订）》以及《公司章程》等相关规定，芯丰精密为公司关联方，本次交易构成关联交易。 （三）审议程序 公司于2026年10月28日召开第四届董事会第四十二次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避审议通过了《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易的议案》，关联董事边逸军先生、姚舜先生、钱红兵先生、于泳群女士已回避表决，且本议案已经公司审计委员会和独立董事专门会议审议通过。 （四）其他说明 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，无需经有关部门批准。 二、增资方基本情况 （一）重投生态基金 1、企业名称：深圳市重投一号重大产业生态发展私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） 2、统一社会信用代码：91440300MAKE7H6K28 3、企业类型：有限合伙企业 4、执行事务合伙人：深圳市重投资本管理有限公司、农银资本管理有限公司 5、出资额：人民币394,000万元 6、成立日期：2026年6月3日 7、经营期限：2026年6月3日至长期 8、主要经营场所：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5059号鸿荣源前海金融中心二期B座501501E-1 9、经营范围：一般经营项目：无。许可经营项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 10、主要合伙人：农银金融资产投资有限公司、深圳市重大产业投资集团有限公司 11、关联关系及其他情况说明：重投生态基金与公司、公司控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排。 重投生态基金已取得中国证券投资基金业协会颁发的《私募投资基金备案证明》（备案编码：SB1531）。 经在中国执行信息公开网查询，重投生态基金不是失信被执行人。 （二）安徽华业 1、企业名称：安徽华业启成股权投资合伙企业（有限合伙） 2、统一社会信用代码：91340111MADD9H5L15 3、企业类型：有限合伙企业 4、执行事务合伙人：珠海横琴华业天成投资合伙企业（有限合伙）（委派代表：孙业林） 5、出资额：人民币176,260万元 6、成立日期：2024年3月20日 7、经营期限：2024年3月20日至2039年3月20日 8、主要经营场所：安徽省合肥市包河区黑龙江路8号滨湖金融小镇BH3559、经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） 10、主要合伙人：安徽省新一代信息技术产业基金合伙企业（有限合伙）、西藏盈高企业管理有限公司 11、关联关系及其他情况说明：安徽华业与公司、公司控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排。 安徽华业已取得中国证券投资基金业协会颁发的《私募投资基金备案证明》（备案编码：SAQQ82）。 经在中国执行信息公开网查询，安徽华业不是失信被执行人。 （三）同歌创投 1、企业名称：上海同歌二期创业投资合伙企业（有限合伙） 2、统一社会信用代码：91310000MAK6C65X2W 3、企业类型：有限合伙企业 4、执行事务合伙人：上海同歌星辰管理咨询合伙企业（有限合伙） 5、出资额：人民币54,546万元 6、成立日期：2026年1月21日 7、经营期限：2026年1月21日至长期 8、主要经营场所：中国（上海）自由贸易试验区中科路1358号、环科路999弄12号101室 9、经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）。（除依法须经10、主要合伙人：歌尔股份有限公司 11、关联关系及其他情况说明：同歌创投与公司、公司控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排。 同歌创投已取得中国证券投资基金业协会颁发的《私募投资基金备案证明》（备案编码：SBNZ99）。 经在中国执行信息公开网查询，同歌创投不是失信被执行人。 （四）未来基金 1、企业名称：浙江省科创未来产业创业投资合伙企业（有限合伙） 2、统一社会信用代码：91330000MAK2L0T12P 3、企业类型：有限合伙企业 4、执行事务合伙人：浙江省创新科技私募基金管理有限公司、农银资本管理有限公司 5、出资额：人民币1,010,300万元 6、成立日期：2025年12月17日 7、经营期限：2025年12月17日至长期 8、主要经营场所：浙江省杭州市拱墅区长庆街道环城北路165号汇金国际东1幢13层1301室 9、经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 10、主要合伙人：浙江省社保科创股权投资基金合伙企业（有限合伙）11、关联关系及其他情况说明：未来基金与公司、公司控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排。 未来基金已取得中国证券投资基金业协会颁发的《私募投资基金备案证明》（备案编码：SBMV03）。 经在中国执行信息公开网查询，未来基金不是失信被执行人。 （五）上海科创 1、企业名称：上海国际集团创科三期创业投资合伙企业（有限合伙）3、企业类型：有限合伙企业 4、执行事务合伙人：上海科创中心股权投资基金管理有限公司 5、出资额：人民币615,000万元 6、成立日期：2025年2月26日 7、经营期限：2025年2月26日至2040年2月25日 8、主要经营场所：上海市长宁区定西路1328号3楼368室 9、经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 10、主要合伙人：上海国智置业发展有限公司 11、关联关系及其他情况说明：上海科创与公司、公司控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排。 上海科创已取得中国证券投资基金业协会颁发的《私募投资基金备案证明》（备案编码：SAXT30）。 经在中国执行信息公开网查询，上海科创不是失信被执行人。 （六）长翼博创 1、企业名称：嘉兴南湖长翼博创创业投资合伙企业（有限合伙） 2、统一社会信用代码：91330402MAK5UPCW8C 3、企业类型：有限合伙企业 4、执行事务合伙人：湖北国翼投资管理有限公司、海南嘉博芯盛投资顾问有限公司 5、出资额：人民币36,061万元 6、成立日期：2026年2月5日 7、经营期限：2026年2月5日至2036年2月4日 8、主要经营场所：浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路1856号基金小镇1号楼221室-97 9、经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 10、主要合伙人：长芯博创科技股份有限公司、长江鑫时代鄂州产业投资基金合伙企业（有限合伙） 人、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排。 长翼博创已取得中国证券投资基金业协会颁发的《私募投资基金备案证明》（备案编码：SAAD89）。 经在中国执行信息公开网查询，长翼博创不是失信被执行人。 （七）拓荆键科 1、企业名称：拓荆键科（海宁）半导体设备有限公司 2、统一社会信用代码：91330481MA2JEPP36U 3、企业类型：其他有限责任公司 4、法定代表人：郭万里 5、注册资本：人民币1,511.4245万元 6、成立日期：2020年9月30日 7、经营期限：2020年9月30日至长期 8、注册地址：浙江省海宁经济开发区芯中路8号3幢 9、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用设备制造；电子专用设备销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；销售代理；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 10、主要股东：拓荆科技股份有限公司 11、关联关系及其他情况说明：拓荆键科与公司、公司控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排。 经在中国执行信息公开网查询，拓荆键科不是失信被执行人。 （八）光谷科创投 1、企业名称：江城精选（武汉市）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）2、统一社会信用代码：91420100MAEM5NA49A 3、企业类型：有限合伙企业 4、执行事务合伙人：武汉光谷科创投私募股权基金管理有限公司、武汉市精芯产业投资有限公司 6、成立日期：2025年6月19日 7、经营期限：2025年6月19日至2031年6月19日 8、主要经营场所：湖北省武汉市东湖新技术开发区九峰街道高新大道770号光谷科技大厦A栋10层1015号 9、经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） 10、主要合伙人：武汉光谷半导体产业投资有限公司、华证资本投资（北京）有限公司 11、关联关系及其他情况说明：光谷科创投与公司、公司控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排。 光谷科创投已取得中国证券投资基金业协会颁发的《私募投资基金备案证明》（备案编码：SBFJ63）。 经在中国执行信息公开网查询，光谷科创投不是失信被执行人。 （九）同创诚志 1、企业名称：深圳市同创诚志创业投资合伙企业（有限合伙） 2、统一社会信用代码：91440300MADU205356 3、企业类型：有限合伙企业 4、执行事务合伙人：深圳华业天成投资有限公司 5、出资额：人民币12,880万元 6、成立日期：2024年7月26日 7、经营期限：2024年7月26日至长期 8、主要经营场所：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道59号北科大厦454A 9、经营范围：创业投资（限投资未上市企业）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 10、主要合伙人：新奥资本管理有限公司 11、关联关系及其他情况说明：同创诚志与公司、公司控股股东、实际控制同创诚志已取得中国证券投资基金业协会颁发的《私募投资基金备案证明》（备案编码：SARY65）。 经在中国执行信息公开网查询，同创诚志不是失信被执行人。 （十）前沿同创 1、企业名称：前沿同创（扬州）产业升级股权投资基金合伙企业（有限合伙） 2、统一社会信用代码：91321003MAK2J136X9 3、企业类型：有限合伙企业 4、执行事务合伙人：临港前沿（上海）私募基金管理有限公司（委派代表：王颀韬） 5、出资额：人民币86,430万元 6、成立日期：2025年12月1日 7、经营期限：2025年12月1日至长期 8、主要经营场所：扬州市邗江区荷叶西路2号1号楼2011室 9、经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 10、主要合伙人：江苏志之伟建设投资有限公司、扬州市邗江科创投资集团有限公司 11、关联关系及其他情况说明：前沿同创与公司、公司控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排。 前沿同创已取得中国证券投资基金业协会颁发的《私募投资基金备案证明》（备案编码：SBMD09）。 经在中国执行信息公开网查询，前沿同创不是失信被执行人。 （十一）瑞扬泓 1、企业名称：宁波瑞扬泓创业投资合伙企业（有限合伙） 2、统一社会信用代码：91330802MABM00UQ0R 3、企业类型：有限合伙企业 4、执行事务合伙人：上海金立方企业发展有限公司 6、成立日期：2022年4月26日 7、经营期限：2022年4月26日至2032年4月25日 8、主要经营场所：浙江省宁波市北仑区新碶街道港东大道20号305室9、经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 10、主要合伙人：王敏文 11、关联关系及其他情况说明：瑞扬泓与公司、公司控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排。 经在中国执行信息公开网查询，瑞扬泓不是失信被执行人。 （十二）北京芯创二期 1、企业名称：北京芯创智造二期创业投资基金（有限合伙） 2、统一社会信用代码：91110400MADNUAGA6G 3、企业类型：有限合伙企业 4、执行事务合伙人：北京屹唐智造科技中心（有限合伙） 5、出资额：人民币100,000万元 6、成立日期：2024年6月6日 7、经营期限：2024年6月6日至长期 8、主要经营场所：北京市北京经济技术开发区荣华中路22号院1号楼21层2104-1 9、经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）10、主要合伙人：北京亦庄国际新兴产业投资中心（有限合伙）、北京市科技创新基金（有限合伙） 11、关联关系及其他情况说明：北京芯创二期与公司、公司控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排。 北京芯创二期已取得中国证券投资基金业协会颁发的《私募投资基金备案证经在中国执行信息公开网查询，北京芯创二期不是失信被执行人。 （十三）博源开物 1、企业名称：四川省博源开物科技成果转化创业投资合伙企业（有限合伙）2、统一社会信用代码：91510100MAEP2Y3E2H 3、企业类型：有限合伙企业 4、执行事务合伙人：成都博源投资管理有限公司 5、出资额：人民币50,000万元 6、成立日期：2025年6月27日 7、经营期限：2025年6月27日至2038年6月26日 8、主要经营场所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区交子大道333号2栋1单元10层1012号 9、经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 10、主要合伙人：四川省成果转化投资引导基金合伙企业（有限合伙）、成都新经济产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、成都温江重大产业化项目股权投资基金合伙企业（有限合伙） 11、关联关系及其他情况说明：博源开物与公司、公司控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排。 博源开物已取得中国证券投资基金业协会颁发的《私募投资基金备案证明》（备案编码：SBBL44）。 经在中国执行信息公开网查询，博源开物不是失信被执行人。 三、关联方基本情况 公司关联方芯丰精密的基本信息、关联关系及其他情况说明详见本公告“四、标的公司基本情况”。 四、标的公司基本情况 （一）企业名称：宁波芯丰精密科技有限公司 （二）统一社会信用代码：91330281MA2KPLD80X （三）企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） （四）法定代表人：万先进 （五）注册资本：人民币6,081.9616万元 （六）成立日期：2021年9月18日 （七）经营期限：2021年9月18日至长期 （八）注册地址：浙江省余姚市经济开发区城东新区冶山路 （九）经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件制造；电力电子元器件销售；机械设备研发；机械设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备修理；普通机械设备安装服务；销售代理；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；金属材料销售；电子专用材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；进出口代理；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 （十）股权结构 本次交易完成前后，标的公司股权结构变化情况如下： 单位：人民币万元
（十一）标的公司主要财务数据 标的公司2025年度及最近一期的主要财务数据如下： 单位：人民币万元
（十二）关联关系及其他情况说明：关联关系情况详见本公告“一、放弃权利暨关联交易概述”之“（二）关联关系说明”。经在中国执行信息公开网查询，芯丰精密不是失信被执行人。 五、放弃权利暨关联交易的定价政策及定价依据 交易各方综合考虑芯丰精密所处行业特点、当前发展阶段、实际经营及财务状况、未来发展潜力等因素，遵循公平自愿的商业原则，经友好协商，确定芯丰精密本次拟新增注册资本人民币803.7445万元的增资价款为人民币42,100万元。 本次交易符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。 若公司按照上述交易前持股比例不放弃芯丰精密本次增资优先认缴出资权，公司所需支付的增资款为人民币3,780.327万元。 六、相关协议的主要内容 本轮投资方同意按照标的公司本次投资投前35亿元估值，对标的公司进行6,681.9616 7,485.7061 增资，标的公司的注册资本由 万元增加至 万元，新增注册 资本803.7445万元由本轮投资方以合计增资价款42,100万元认购； 其中： 安徽华业增资价款为50,000,000元，认购新增注册资本954,566元，增资价款超过所认购注册资本的部分计入标的公司资本公积； 100,000,000 1,909,132 重投生态基金增资价款为 元，认购新增注册资本 元， 增资价款超过所认购注册资本的部分计入标的公司资本公积。 同歌创投增资价款为50,000,000元，认购新增注册资本954,566元，增资价款超过所认购注册资本的部分计入标的公司资本公积。 未来基金增资价款为50,000,000元，认购新增注册资本954,566元，增资价款超过所认购注册资本的部分计入标的公司资本公积。 上海科创增资价款为30,000,000元，认购新增注册资本572,740元，增资价款超过所认购注册资本的部分计入标的公司资本公积。 长翼博创增资价款为30,000,000元，认购新增注册资本572,740元，增资价款超过所认购注册资本的部分计入标的公司资本公积。 同创诚志增资价款为20,000,000元，认购新增注册资本381,826元，增资价款超过所认购注册资本的部分计入标的公司资本公积； 拓荆键科增资价款为20,000,000元，认购新增注册资本381,826元，增资价款超过所认购注册资本的部分计入标的公司资本公积。 光谷科创投增资价款为20,000,000元，认购新增注册资本381,826元，增资价款超过所认购注册资本的部分计入标的公司资本公积。 前沿同创增资价款为20,000,000元，认购新增注册资本381,826元，增资价款超过所认购注册资本的部分计入标的公司资本公积。 瑞扬泓增资价款为15,000,000元，认购新增注册资本286,370元，增资价款超过所认购注册资本的部分计入标的公司资本公积。 北京芯创二期增资价款为10,000,000元，认购新增注册资本190,913元，增资价款超过所认购注册资本的部分计入标的公司资本公积。 博源开物增资价款为6,000,000元，认购新增注册资本114,548元，增资价款超过所认购注册资本的部分计入标的公司资本公积。 七、放弃权利的原因及对公司的影响 芯丰精密本次增资旨在满足其业务发展的资金需求，优化股权结构和治理水平，引入专业投资者，增强资本实力，对其未来发展具有积极意义。公司基于自身发展战略和资金安排，并结合芯丰精密资本运作规划的综合考虑，经审慎研究决定放弃本次增资优先认缴出资权。 若本次交易能顺利实施，公司持有芯丰精密的股权比例将有所下降，但芯丰精密仍为公司的参股公司。本次放弃权利事项不会对公司的生产经营、财务状况和经营成果构成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额本年年初至本公告披露日，除共同投资外，公司与芯丰精密发生的关联交易总金额为人民币2,897.82万元。 九、审计委员会意见 经审议，董事会审计委员会认为：公司放弃参股公司芯丰精密本次增资优先认缴出资权暨关联交易事项，有利于芯丰精密引入专业投资者，加速其业务持续快速发展，符合芯丰精密经营发展的资金需要，本次放弃权利暨关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，审计委员会一致同意本议案，并同意将本议案提交公司第四届董事会第四十二次会议审议。 十、独立董事意见 经核查，独立董事认为：芯丰精密本次增资有利于满足其业务发展的资金需求，优化股权结构，引入专业投资者，增强资本实力，对其未来发展具有积极作用。公司放弃本次增资优先认缴出资权，是基于公司自身情况作出的审慎决策，不会对公司的生产经营、财务状况、经营成果产生重大不利影响。本项关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允，审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司业务的独立性，符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。 综上所述，独立董事一致同意《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易的议案》，并同意将本议案提交公司第四届董事会第四十二次会议审议。 十一、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：公司本次放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易的事项已经公司董事会、审计委员会审议以及独立董事专门会议审议通过，履行了必要的法律程序，符合法律法规、交易所规则及《公司章程》的相关规定。 公司放弃参股公司芯丰精密本次增资优先认缴出资权暨关联交易事项，有利于满足芯丰精密经营发展的资金需要，并优化产业资本结构，加速其业务快速发展，本次关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允，符合相关法律法综上所述，保荐机构对公司本次放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易的事项无异议。 十二、备查文件 1、第四届董事会第四十二次会议决议； 2、第四届董事会审计委员会第二十六次会议决议； 3、第四届董事会第三十一次独立董事专门会议决议； 4、国泰海通证券股份有限公司关于宁波江丰电子材料股份有限公司放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易的核查意见。 特此公告。 宁波江丰电子材料股份有限公司董事会 2026年10月28日 中财网
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