盛天网络(300494):2026年第二次临时股东会决议
湖北盛天网络技术股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议； 3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开基本情况 1．会议召集人：公司董事会 2．会议召开方式：现场会议、网络投票 3．会议召开日期、时间：2026年10月28日 （1）现场会议时间：2026年10月28日（星期三）下午15:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月28日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。 4．现场会议召开地点：湖北省武汉市光谷金融港B7栋9楼公司会议室5．会议主持人：赖春临 6．本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议的出席情况 1．出席会议的总体情况 出席本次现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共238人，代表有表决权的股份数为166,485,060股，占公司有表决权股份总数的33.9412%。 其中出席现场会议有表决权的股东及股东代理人共2人，代表有表决权的股份数为120,002,677股，占公司有表决权股份总数的24.4649%；参加本次股东会网络投票的股东共236人，代表有表决权的股份数为46,482,383股，占公司有表决权股份总数的9.4736％。 2．中小股东出席会议情况 出席本次现场会议和网络投票的中小股东及股东授权代理人共235人，代表有表决权的股份数为43,602,383股，占公司有表决权股份总数的8.8892%。 通过网络投票的中小股东235人，代表股份43,602,383股，占公司有表决权股份总数8.8892%。 3．公司董事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席、列席了本次会议。 三、议案审议表决情况 与会股东及股东代理人认真审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下： 1.审议通过《关于变更募集资金用途及募投项目延期的议案》
2.审议通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
四、律师出具的法律意见 湖北好律律师事务所委派张典律师、涂娴律师对本次股东会进行现场见证，并出具法律意见书。该《法律意见书》认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人资格均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；公司本次股东会表决程序及表决结果符合《股东会议事规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 五、备查文件 1.湖北盛天网络技术股份有限公司2026年第二次临时股东会决议； 2.湖北好律律师事务所出具的《关于湖北盛天网络技术股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见》。 特此公告。 湖北盛天网络技术股份有限公司董事会 2026年10月28日 中财网
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