纵横通信(603602):纵横通信2026年第二次临时股东会会议资料
2026年第二次临时股东会 会议资料 中国·杭州 二〇二六年十一月 目 录 会议议程........................................................................................................................................2 会议须知........................................................................................................................................4 议案一关于变更公司董事的议案..............................................................................................6 议案二关于修订《公司章程》的议案......................................................................................7 议案三关于聘请公司2026年度审计机构的议案....................................................................8 会议议程 一、会议时间 现场会议：2026年11月6日（星期五）14：30 网络投票：2026年11月6日（星期五）采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 二、现场会议地点 杭州市滨江区协同路190号纵横通信A座3楼会议室 三、会议主持人 杭州纵横通信股份有限公司董事长苏维锋先生 四、会议审议事项 1.《关于变更公司董事的议案》 2.《关于修订<公司章程>的议案》 3.《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》 五、会议流程 (一)会议开始 1.会议签到，股东资格审查 2.会议主持人宣布会议开始 3.会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知 (二)宣读议案 1.宣读股东会会议议案 (三)审议议案并投票表决 1.股东或股东代表发言、质询 2.会议主持人、公司董事及其他高级管理人员回答问题 3.推选计票人、监票人 4.股东投票表决 5.监票人和计票人统计表决票和表决结果 6.主持人宣布表决结果 (四)会议决议 1.签署股东会决议等文件 2.律师宣读法律意见书 (五)会议主持人宣布结束 会议须知 为了维护杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行： 一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及公司《股东会议事规则》的规定，认真做好召开本次股东会的各项工作。 二、公司董事会在本次股东会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。 三、公司股东参加本次股东会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。 四、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场会议的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言；未能在会议开始前完成登记的，不得参加现场投票，可以参加网络投票。除出席本次会议的公司股东、董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 五、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东必须遵守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。会议召开期间，股东事先准备发言的，应当以书面方式先向会务组登记；股东临时要求发言的，应当先以书面方式向会议会务组申请，经会议主持人许可后方可进行。 六、股东在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每位股东发言不得超过2次，每次发言时间不超过3分钟。主持人可安排公司董事和其他高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 七、本次股东会议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投票表决。 本次股东会将通过上海证券交易所网络投票系统向本公司的股东提供网络形式的投票平台，本公司的股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的网络投票系统参加网络投票。有关投票表决事宜如下： 1、参加本次股东会议案审议的，为公司于股东会股权登记日登记在册的股东。该等股东可以在网络投票时间内参加网络投票，也可以于会议现场参加投票。 2、参加现场记名投票的各位股东在表决票上填写所拥有的有表决权的股份数并签名。 3、参加现场记名投票的各位股东就每项议案填写表决票，行使表决权。在全部议案宣读后的审议表决阶段，与会股东可以书面形式就议案内容向会议主持人申请提出自己的质询或意见。 4、每个议案的表决意见分为：赞成、反对或弃权。参加现场记名投票的股东请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，视为“弃权”。 5、全部议案审议表决结束后，本次股东会工作人员将表决票收回。 6、股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。参加网络投票的股东既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。 八、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。 九、股东会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司证券部联系。 议案一 关于变更公司董事的议案 各位股东： 因个人原因，虞杲先生不再担任公司第七届董事会非独立董事职务。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查通过，现提名叶建平先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2026年10月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州纵横通信股份有限公司关于董事、高级管理人员离任暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2026-034）。 董事候选人简历：叶建平，男，1973年生，本科学历。1995年毕业于上海电力学院，历任宝洁中国区域经理、浙大中能销售总监等职务，2021年4月至2024年11月，任纵横通信董事；2020年4月至今，任纵横通信副总经理。 叶建平先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；叶建平先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事及影响公司规范运作的情形。截至目前，叶建平先生直接持有公司股票297,000股。 议案已经公司2026年9月30日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过。现提请本次股东会审议。 议案二 关于修订《公司章程》的议案 各位股东： 因公司不再设置常务副总经理职务，公司拟修订《公司章程》相关表述。 具体情况如下：
公司董事会提请股东会授权公司管理层及其指定人员办理工商变更登记、备案手续等相关事宜，具体变更内容最终以工商登记机关核准登记及备案的情况为准。 议案已经公司2026年9月30日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过。现提请本次股东会审议。 议案三 关于聘请公司 2026年度审计机构的议案 各位股东： 公司董事会于2026年10月27日收到公司控股股东苏维锋先生《关于提议增加杭州纵横通信股份有限公司2026年第二次临时股东会临时提案的函》，提议将《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》作为临时提案提交公司2026年第二次临时股东会审议，主要内容如下： 鉴于公司已连续多年聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务，经与天健会计师事务所（特殊普通合伙）友好沟通，为确保公司审计工作的独立性和客观性及综合考虑公司审计工作需求，现提议聘请浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计，聘期为一年，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已知悉本事项并确认无异议。 公司2025年度审计费用为人民币105万元，其中年度财务报表审计费用80万元，内控审计费用25万元。2026年度公司审计费用预估为95万元，其中年度财务报表审计费用为75万元，内控审计费用为20万元，系按照浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）拟提供的服务内容、审计工作量及公允合理的原则确定。如后续根据服务内容、审计工作量等客观情况需对审计费用进行调整的，调整后的审计费用较2025年审计费用变动数未超过20%的，董事会提请股东会授权公司经营管理层办理审计费用调整相关事项，无需另行提交董事会审议以及对审计机构出具董事会相关决议。如调整后的审计费用较2025年审计费用变动数超过20%，董事会提请股东会授权公司董事会办理审计费用调整相关事项。具体内容详见公司于2026年10月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《杭州纵横通信股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2026-037）。 议案已经公司2026年10月27日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过。现提请本次股东会审议。 中财网
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