中远海能(600026):中远海能关于控股公司投资建造1艘乙烯船暨关联交易
中远海运能源运输股份有限公司 关于控股公司投资建造1艘乙烯船暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本公司下属控股公司招港公司（作为买方）计划与大连重工（作为卖方）签订1艘乙烯船建造合同，合同船价（含税）为人民币3.35亿元。 ? 本次交易构成关联交易，已经公司二〇二六年第十五次董事会会议审议通过，关联董事回避表决。 ? 截至本公告披露日，包括本次交易在内，过去12个月内本公司与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的相同交易类别下标的相关的交易（除日常关联交易及前期已履行股东会审议流程的关联交易外）累计为3次，累计交易总金额19.51亿元人民币，未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%。 ? 本次交易无需提交公司股东会审议，不构成重大资产重组。 一、交易概述 （一）交易基本情况 中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”，连同其附属公司简称“本集团”）下属全资子公司大连中远海运能源供应链有限公司（以下简称“大连海能”）的控股子公司海南招港海运有限公司（以下简称“招港公司”，大连海能持股87%，作为买方）计划与大连中远海运重工有限公司（作为卖方，以下简称“大连重工”）签订1艘乙烯船建造合同（以下简称“本次交易”），合同船价（含税，下同）为人民币3.35亿元（连同建造期利息、监造费等资本化费用的总投资约为人民币3.41亿元）。 本次交易中招港公司以自有资金及外部融资投入，不涉及使用募集资金，不构成重大资产重组。 （二）交易目的和原因 1. 响应国家战略，服务能源运输需求 本集团顺应全球乙烯运输需求增长趋势，通过补充乙烯船稀缺运力，扩大船队规模，把握市场机遇，提升本集团在内外贸乙烯运输市场的服务能力与市场份额，增强公司盈利能力与核心竞争力。 2. 优化船队结构，增强运营竞争力 本集团通过新增乙烯船运力，优化乙烯船队船龄结构，提升船队智能化、绿色化水平，增强本集团船队运营效率，巩固市场份额，夯实可持续盈利能力，为提升公司整体竞争力与经营效益奠定坚实基础。 3. 践行绿色航运，推动低碳转型 本次交易新建乙烯船采用LNG双燃料等清洁动力系统，并配备节能与智能化系统，积极响应全球航运减碳趋势，符合公司可持续发展战略，有助于提升船舶全生命周期竞争力。 （三）董事会表决情况 2026年10月28日，公司召开二〇二六年第十五次董事会会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于大连海能新造1艘9000立方米乙烯多用途船的议案》，批准招港公司在大连重工投资建造1艘9000立方米乙烯多用途船，合同船价（含税）为人民币3.35亿元，总投资约人民币3.41亿元。公司对大连海能现金增资1.22亿元人民币，大连海能按87%持股比例向招港公司现金增资1.22亿元人民币。 （四）累计交易情况说明 截至本公告披露日，包括本次交易在内，过去12个月内本公司与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的相同交易类别下标的相关的交易（除日常关联交易及前期已履行股东会审议流程的关联交易外）累计为3次，累计交易总金额19.51亿元人民币，未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%。 本次交易无需提交公司股东会审议。 二、关联方情况介绍 （一）关联人关系介绍 本公司直接控股股东为中国海运集团有限公司（以下简称“中国海运”），间接控股股东为中国远洋海运集团有限公司（以下简称“中远海运”），大连重工为中远海运全资子公司中远海运重工股份有限公司（以下简称“中远海运重工”）的全资附属公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，大连重工为本公司关联方，本次交易构成关联交易。 （二）关联人基本情况
中远海运重工是中远海运所属的核心船舶制造企业，旗下大连重工在各船型领域均具备成熟的建造经验和可靠的质量保障体系，能够满足本集团造船项目的技术与交付要求。 三、交易标的基本情况 （一）交易标的概况 本次交易标的为招港公司向大连重工订造的1艘乙烯船。 本次交易属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的“购买资产”类关联交易对手方大连重工非失信被执行人。 （二）交易标的主要财务信息 交易标的为新建船舶，不涉及历史财务数据。本次交易涉及的具体合同金额详见本公告“五、关联交易的主要内容和履约安排”部分。 四、交易标的定价情况 （一）定价情况及依据 本集团遵循公开、公平、公正的原则，对照价格、技术能力和交付时间表等具体要求，通过与有能力建造并交付同样类型船舶的主要造船厂（包括独立第三方造船厂）询价并经综合评价，大连重工的造船能力、船价、交船期、付款比例、建造经验等核心商业条件较独立第三方造船厂具有较强竞争力和综合优势。此外，大连重工为本集团已建/在建船舶的建造商，对本集团新建船舶各项要求更为熟悉。 具体合同价格详见本公告“五、关联交易的主要内容和履约安排”部分。 （二）定价合理性分析 本次交易价格通过公开、公平的比选和谈判程序形成。大连重工提供的最终船价低于其他独立第三方船厂的报价，且交船期等关键条款更优，符合市场化定价原则，具备公允性。 因交易标的为新建船舶，不涉及账面值、评估值或公开市场值的比较，亦不产生商誉，属于公司正常造船投资范畴，无需提供盈利担保或回购承诺。 五、关联交易的主要内容和履约安排 （一）交易双方： 买方：招港公司； 卖方：大连重工。 （二）交易事项：卖方根据合同约定设计、建造、装配、下水并交付1艘乙烯船；买方购买并接受船舶交付。 （三）交易对价： 乙烯船合同船价为3.35亿元/艘（含税）。 （四）付款条款：按照船舶建造进度分五期以人民币支付船款。 （五）交船期：预计合同生效后18个月内交付。 （六）交易对价调整：如船舶交船日期延迟或船舶状况（包括船速、油耗及载重量）不能满足合同标准，合同价格将相应下调；若性能偏差超过（就油耗）或低于（就船速及载重量）合同允许范围，买方有权拒绝接收船舶。 （七）交易生效条件和时间：合同经双方签署并履行完毕各自审批程序后生效。 六、关联交易目的及对公司的影响 （一）关联交易的必要性 本次向关联方订造乙烯船，是公司服务国家能源战略、优化船队结构、把握市场发展机遇并践行绿色低碳发展的重要举措。通过本次交易，本集团将巩固并扩大乙烯船队运力规模，提升内外贸乙烯运输市场的服务能力和竞争力，符合公司长期发展战略与全体股东利益。 （二）本次交易对公司财务状况和经营成果的影响 本集团拟通过自有资金与外部融资相结合的方式支付船款，并根据建造进度分期支付，公司整体资产负债结构预计保持稳健，运营资金充足，融资风险可控。 18 乙烯船预计在合同生效后 个月内交付运营，将有效补充本集团乙烯船运力，巩固和拓展公司内外贸乙烯运输的市场份额，增强客户服务能力与经营韧性，从而对公司的长期营业收入和盈利水平产生积极影响。 本次关联交易基于本集团实际发展需要，定价公允，程序合规，预计将对公司未来经营发展带来积极影响；不会对本公司的财务状况和经营结果产生不利影响，不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁等情况，不会导致新增其他关联交易，不会产生同业竞争。 七、关联交易的审议程序 （一）独立董事专门会议 2026年10月28日，公司二〇二六年第四次独立董事专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于大连海能新造1艘9000立方米乙烯多用途船的议案》。独立董事认为：本次交易是公司优化船队结构、提升绿色低碳智能化水平及运力规模，打造专业化乙烯船队、增强内外贸乙烯运输领域竞争力的重要举措，符合公司战略与长远利益；公司在交易中遵循公允、平等、自愿、透明的原则，通过市场化询价与竞争性谈判，所选关联方报价合理、技术成熟、交船期具有竞争力，定价公允且符合行业惯例，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形；一致同意将该议案提交公司董事会会议审议。 （二）董事会会议 2026年10月28日，公司召开二〇二六年第十五次董事会会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于大连海能新造1艘9000立方米乙烯多用途船的议案》，关联董事任永强先生、汪树青先生、周崇沂女士和何斌先生对此项议案回避表决，其他出席本次会议的董事均同意此项议案。 本次交易无需提交公司股东会审议，亦无需经过有关部门批准。 八、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况 截至本公告披露日，除本次交易外，过去12个月内本公司与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的相同交易类别下标的相关的交易（除日常关联交易及前期已履行股东会审议流程的关联交易外）累计次数为2次，累计金额为人民币16.16亿元。 截至本公告披露日，前述交易均按合同条款如期履约。 九、保荐人核查意见 经核查，保荐人认为： 本次交易已经公司独立董事专门会议、董事会审议通过，关联董事已回避表决，无需提交股东会审议，审议程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关规定要求。本次交易有利于公司业务发展，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情况。 综上，保荐人对中远海能投资建造1艘乙烯船暨关联交易事项无异议。 特此公告。 中远海运能源运输股份有限公司董事会 2026年10月28日 中财网
 |