招商轮船(601872):招商轮船关于拟增加2026年度日常关联交易额度
招商局能源运输股份有限公司 关于拟增加 2026年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ?本次拟增加2026年度日常关联交易额度的主要原因系2026年 9月以来，VLCC油轮市场受持续的需求驱动，运价暴涨，且预计年 内持续大幅回落的可能性较小，预计公司2026年全年与中国石油化 工集团有限公司及其下属公司发生的油品运输费用及船舶租金的关 联交易金额将会超出股东会审批额度。 ?本次增加的2026年度日常关联交易额度尚需股东会审议 ?本次增加的2026年度日常关联交易额度不会对关联方形成重 大依赖 一、2026年预计日常关联交易情况 2025年12月5日召开的招商局能源运输股份有限公司（下称 “公司”）第七届董事会第二十五次会议审议通过了2026年公司预计发生的日常关联交易额度为不超过114.35亿元人民币，具体情况请 见公司2025年12月6日发布的《招商轮船关于2026年度日常关联 交易预计情况的公告》，公告编号：2025[060]号。公司2025年第三次临时股东会批准了上述日常关联交易的预计额度。 因燃料油价格大幅上涨和公司拟控股安通控股（600179）并合并 其财务报表等原因，2026年8月27日召开的公司第八届董事会第二 次会议审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易额度的议案》，董事会同意增加约23亿元人民币的日常关联交易额度。此项日常关 联交易额度增加事项尚需公司股东会审议批准。请见公司2026年8 月31日对外披露的《招商轮船关于增加2026年度日常关联交易额度 的公告》（公告编号2026[062]号）。 二、本次拟增加的 2026年度日常关联交易额度情况 2026年9月以来，VLCC油轮市场受持续的需求驱动，运价暴 涨，且预计年内持续大幅回落的可能性较小。为保证公司生产经营活动正常进行，2026年10月28日公司召开的第八届董事会第三次会 议审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易额度的议案》，董事会同意增加2026年度本公司与中国石油化工集团有限公司（以下简 称“中国石化集团”）及其下属公司发生的日常关联交易额度100亿 元人民币，增加后该项关联交易额度不超过160亿元人民币。具体情 况如下： 币种：人民币
总计增加至237.35亿元人民币。 鉴于预计增加的日常关联交易金额已达到股东会审议标准，根据 《上海证券交易所股票上市规则》的规定，此项增加日常关联交易额度的议案将提交股东会审议。 三、关联方介绍和关联关系 1、关联方介绍 中国石化集团的前身是成立于1983年7月的中国石油化工总公 司。1998年7月，按照党中央关于实施石油石化行业战略性重组的 部署，在中国石油化工总公司基础上重组成立中国石油化工集团公司，2018年8月，经公司制改制为中国石油化工集团有限公司。中国石 化集团是特大型石油石化企业集团，注册资本3,265亿元人民币，法 定代表人为侯启军，总部设在北京。公司主营业务范围包括：实业投资及投资管理；石油、天然气的勘探、开采、储运（含管道运输）、销售和综合利用；煤炭生产、销售、储存、运输；石油炼制；成品油储存、运输、批发和零售；石油化工、天然气化工、煤化工及其他化工产品的生产、销售、储存、运输；氢气、太阳能、风能、地热等新能源产品的生产、销售、储存、运输；新能源汽车充换电业务及相关服务；石油石化工程的勘探、设计、咨询、施工、安装；石油石化设备检修、维修；机电设备研发、制造与销售；电力、蒸汽、水务和工业发、应用、咨询服务；自营和代理有关商品和技术的进出口；对外工程承包、招标采购、劳务输出；国际化仓储与物流业务等。截至2025年12月31日，中国石化集团是中国最大的成品油、石化产品供应商 和主要油气生产商，是世界第一大炼油公司、第二大化工公司，加油站总数位居世界第二，在2025年《财富》世界500强企业中排名第 6位。2025年末，公司资产总额27,389.53亿元，负债总额14,540.74 亿元；2025年度营业收入28,134.03亿元，利润总额650.83亿元。 2、公司与关联方的关系 中国石化集团目前直接及间接持有本公司合计13.05%股份，为 本公司第二大股东，基于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（四）项规定，中国石化集团为本公司关联方。 3、履约能力分析 中国石化集团依法存续、经营规范，且该关联方资金实力雄厚、 资产规模较大、行业地位稳固，能为合同履行提供稳定的保障，履约能力较强。此外，以往交易中未发生长期占用公司资金并形成坏账的情形。公司认为，该关联方就其与本公司的关联交易具有良好的履约能力。 四、定价政策与定价依据 公司将遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠 互利的原则与上述相关关联方进行交易，相关交易价格将在公平磋商的基础上根据一般商业条款制定，采用现金方式结算。 五、关联交易的目的和对上市公司的影响 中国石化集团系公司客户矩阵中的核心客户之一，加强双方的业 务合作，有利于共同保障国际能源运输供应链安全畅通，符合双方公司及其股东的利益。上述交易符合公开、公平、公正的原则，交易价格采用市场定价，价格公允，未发现损害公司和全体股东利益的情形。 公司对关联方不存在依赖，该等关联交易不会对公司独立性产生影响。 六、审议程序 1、董事会表决和关联董事回避情况 2026年10月28日，公司召开第八届董事会第三次会议，审议 通过了《关于增加2026年度日常关联交易额度的议案》，董事会同意：增加2026年度本公司与中国石化集团及其下属公司发生的日常关联 交易额度100亿元人民币，增加后该项关联交易额度不超过160亿元 人民币。并同意将该议案提交公司股东会审议。 董事会审议该议案时，副董事长张日勇先生、董事钟富良先生作 为关联董事回避表决，10名非关联董事对议案表示同意。表决结果 为：同意10票，反对0票，弃权0票。 2、独立董事召开独立董事专门会议审议情况 公司四名独立董事在会前召开独立董事专门会议，对该项增加 2026年度日常关联交易额度的议案进行审核，同意增加100亿元人 民币日常关联交易额度，并同意将本议案提交董事会审议。 四位独立董事认为： 公司2026年度增加部分日常关联交易额度符合实际使用情况、 合法且必要，决策程序规范，未发现损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。 3、董事会审计委员会意见 公司2026年10月27日召开的第八届董事会审计委员会第二次 会议审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易额度的议案》，同意增加2026年度本公司与中国石化集团及其下属公司发生的日常关 联交易额度100亿元人民币，增加后该项关联交易额度不超过160亿 元人民币。本次增加的日常关联交易额度符合实际情况，符合公司生产经营的需要，未发现损害公司和股东利益的情况，同意提交公司第八届董事会第三次会议审议。 4、股东会审议情况 增加的日常关联交易金额已达到股东会审议标准，根据《上海证 券交易所股票上市规则》第6.3.17条，此项增加日常关联交易额度的议案将提交股东会审议。 特此公告。 招商局能源运输股份有限公司 董事会 2026年10月29日 中财网
 |