星源卓镁(301398):2026年第一次临时股东会决议
123260 债券代码： 债券简称：卓镁转债 宁波星源卓镁技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年10月28日14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月28日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月28日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召开地点：浙江省宁波市北仑区大碶街道璎珞河路139号四楼高层会议室。 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：董事长邱卓雄先生。 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 8、会议出席情况： （1）股东出席的总体情况： 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共74名，代表股份83,546,367股，占公司有表决权股份总数的74.5940%。 其中，通过现场投票的股东及股东授权委托代表共6名，代表股份77,082,600股，占公司有表决权股份总数的68.8228%；通过网络投票的股东共68名，代表股份6,463,767股，占公司有表决权股份总数的5.7711%。 （2）中小投资者出席的总体情况： 参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东（除上市公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东，下同）及股东授权委托代表共70名，代表股份6,686,367股，占公司有表决权股份总数的5.9699%。 其中，通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表共2名，代表股份222,600股，占公0.1987% 68 6,463,767 司有表决权股份总数的 ；通过网络投票的中小股东共 名，代表股份股，占公司有表决权股份总数的5.7711%。 （3）公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、保荐机构代表人出席或列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
本议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 三、律师出具的法律意见 北京德恒律师事务所律师张晓明、刘青鑫现场见证并出具了《北京德恒律师事务所关于宁波星源卓镁技术股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见》，认为：本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、2026年第一次临时股东会决议； 2、北京德恒律师事务所关于宁波星源卓镁技术股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见。 特此公告。 宁波星源卓镁技术股份有限公司 董事会 2026年10月28日 中财网
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