中诚咨询(920003):新增预计2026年日常性关联交易
中诚智信工程咨询集团股份有限公司 关于新增预计2026年日常性关联交易的公告 一、 日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 中诚智信工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第四届董事会第九次会议、第四届董事会独立董事第四次专门会议，于2026年5月15日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司于2026年4月21日北京证券交易所官网上（www.bse.cn）披露的《关于预计2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-027）。 因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 单位：元
注：以上已发生金额的统计截止时间为2026年9月30日。 （二）关联方基本情况 苏州诚来智投资管理有限公司 住所：苏州高新区科技城潇湘路99号1幢101室一楼103 注册地址：苏州高新区科技城潇湘路99号1幢101室一楼103 企业类型：有限责任公司 法定代表人：罗军 实际控制人：许学雷 注册资本：50,000,000.00元 主营业务：许可项目：餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：股权投资；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业管理；停车场服务；非居住房地产租赁；房地产经纪；房地产咨询；办公用品销售；劳动保护用品销售；科技中介服务；企业管理；社会经济咨询服务；健身休闲活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 与中诚咨询关系：苏州诚来智投资管理有限公司（以下简称：诚来智）为控股股东、实际控制人、董事许学雷控制的其他企业，许学雷持有诚来智股份比例为90%；同时，公司董事、副总经理卞才芳持有诚来智股份比例为10%。 履约能力分析：不是失信被执行人，具备履约能力。 二、审议情况 （一）决策与审议程序 公司于2026年10月27日召开第四届董事会独立董事第七次专门会 议，审议通过了《关于新增预计2026年日常性关联交易的议案》，并提请公司董事会审议。 公司于2026年10月27日召开第四届董事会第十二次会议，审议通 过了《关于新增预计 2026年日常性关联交易的议案》。关联董事陆俊先生、许学雷女士、卞才芳先生回避表决。 本议案无需提交股东会审议。 （二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 三、定价依据及公允性 （一）定价政策和定价依据 公司与关联方进行的与经营相关的关联交易属于正常的商业交易行 为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定。 （二）定价公允性 公司与关联方的交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公 允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。 四、交易协议的签署情况及主要内容 上述关联交易，在预计范围内，由公司经营管理层根据业务开展需要签署相关协议，协议的具体内容将以公司与关联方在交易发生时签订的协议为准。 五、关联交易的必要性及对公司的影响 上述关联交易是公司业务发展和日常经营的正常所需，不会对公司 产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。 六、保荐机构意见 经核查，保荐机构认为：公司新增预计2026年日常性关联交易不存 在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生不利影响；上述关联交易事项已经公司独立董事专门委员会、董事会审议通过，关联董事已回避表决，履行了必要的决策程序。 综上，保荐机构对于公司本次新增预计2026年日常性关联交易事项 无异议。 七、备查文件 （一）《第四届董事会第十二次会议决议》 （二）《第四届董事会独立董事第七次专门会议决议》 中诚智信工程咨询集团股份有限公司 董事会 2026年10月28日 中财网
 |