华岭股份(920139):新增预计2026年日常性关联交易
上海华岭集成电路技术股份有限公司 关于新增预计2026年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会 第二十五次会议及2026年第一次临时股东会，审议并通过了《关于预计2026年度日 常性关联交易的议案》。具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于预计2026年日常性关联交易的公告》（公告编号： 2025- 109）。因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 单位：元
（二） 关联方基本情况 企业名称： 上海复旦微电子集团股份有限公司 企业类型： 股份有限公司（外商投资、上市） 法定代表人：张卫 注册资本： 8237.1925 万人民币 实缴资本： 8237.1925 万人民币 成立日期： 1998 年 7 月 10 日 住所： 上海市邯郸路 220 号 主营业务： 电子产品、信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，生产微电子产品，销售自产产品，并提供相关服务，投资举办符合国家高新技术产业目录的项目（具体项目另行报批）。 实际控制人： 不存在控股股东及实际控制人。 主要财务状况： 上海复旦微电子集团股份有限公司 2025 年度的经审计的总资产920,513.58 万元，净资产为 613,481.62 万元、营业收入为 398,226.11 万元、净利润为 23,233.76 万元。 关联关系： 上海复旦微电子集团股份有限公司持有本公司 42.32%的股权，是本公司控股股东。 履约能力分析：关联方经营状况良好，能够履行与公司达成的各项交易，满足公司正常生产经营的需要，具有充分的履约能力，不存在履约风险。 二、 审议情况 （一） 决策与审议程序 公司全体独立董事召开了2026年第二次独立董事专门会议，对《关于新增2026 年日常性关联交易的议案》发表了审查意见，公司全体独立董事均同意上述议案，并同意提交公司董事会审议。 公司全体董事召开了第六届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于新增2026 年日常性关联交易的议案》，关联董事沈磊、李桂华、徐烈伟、周军已回避表决。根据《公司章程》《关联交易管理制度》的规定，该议案无需提交股东会审议。 （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 三、 定价依据及公允性 （一） 定价政策和定价依据 公司与关联方发生的日常性关联交易，均遵循公开、公平、公正的市场定价原则， 参考市场价格由双方协商确定。 公司在关联交易中严格执行《关联交易管理制度》，始终保持自身生产经营管理的独立性，对公司的持续经营能力、资产及损益情况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。 （二） 定价公允性 上述关联交易根据市场情况确定交易定价，价格确定公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况不会造成不良影响。公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。 四、 交易协议的签署情况及主要内容 公司在预计的2026年度日常性关联交易的金额范围内，根据业务开展需要，与关联方签署相关销售协议。 五、 关联交易的必要性及对公司的影响 上述关联交易系公司业务发展正常需要，属正常的商业经营行为，对公司持续经营能力及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。 六、 备查文件 (一)《上海华岭集成电路技术股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》； (二)《上海华岭集成电路技术股份有限公司2026年第二次独立董事专门会议决议》。 上海华岭集成电路技术股份有限公司 董事会 2026年10月28日 中财网
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