炬芯科技(688049):增加2026年度日常关联交易预计额度及预计2027年度日常关联交易额度

时间：2026年10月28日 21:17:18 中财网

原标题:炬芯科技:关于增加2026年度日常关联交易预计额度及预计2027年度日常关联交易额度的公告

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2026-051
炬芯科技股份有限公司
关于增加 2026年度日常关联交易预计额度及预计
2027年度日常关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
? 是否需要提交股东会审议：是
? 炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计的日常关联交易是公司及子公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性等产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2026年10月28日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度及预计2027年度日常关联交易额度的议案》，关联董事叶威廷、叶奕廷回避表决，出席会议的非关联董事一致同意议案，该事项尚需提交股东会审议，关联股东需回避表决。

公司于2026年10月28日就该议案组织召开了第三届董事会独立董事第一次专门会议进行审议，独立董事认为公司本次预计日常关联交易事项符合公司业务发展需要，交易各方均遵循了自愿、公平、公正的原则，交易公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不影响公司独立性。独立董事同意将该议案提交公司董事会进行审议。

公司董事会审计委员会审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度及预计2027年度日常关联交易额度的议案》，认为本次关联交易的预计额度不会对公司财务状况、持续经营产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。

（二）本次增加的2026年度日常关联交易预计金额和类别
2025年12月26日、2026年1月13日，公司召开第二届董事会第二十八次会议、2026年第一次临时股东会审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，其中预计2026年度公司拟向关联人弘忆国际股份有限公司（以下简称“弘忆国际”）销售产品、商品的关联交易金额预计为人民币8,000.00万元。鉴于公司业务发展及实际生产经营的需要，公司向关联人弘忆国际销售产品、商品，拟增加2,000.00万元的预计额度。本次增加后的2026年预计日常关联交易总金额为10,240.00万元。具体如下：
单位：万元

关联交 易类别	关联人	原2026 年预计 金额	本次预 计调整 额度	现 2026 年预计金 额	本年年初 至2026年 9月30日 累计已发 生的交易 金额	调整预计金额的 原因
向关联 人销售 产品、 商品	弘忆国 际	8,000.00	2,000.00	10,000.00	6,243.91	部分下游客户基 于运营发展之需， 从弘忆国际提货 需求攀升，进而需 要增加预计提货 额度。
	小计	8,000.00	2,000.00	10,000.00	6,243.91
向关联 人租赁 房 屋 （ 租 入）	炬力集 成电路 设计有 限公司	220.00	0	220.00	151.82	-
	炬创芯 (上海) 微电子 有限公 司	10.00	0	10.00	5.53	-
	小计	230.00	0	230.00	157.35	-
向关联 人提供	炬力集 成电路	10.00	0	10.00	0
物业维 护服务	设计有 限公司
	小计	10.00	0	10.00	0
合计		8,240.00	2,000.00	10,240.00	6,401.26

注：1、以上数据为不含税价格且未经审计；
2、关联交易在总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额实现内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）；3、公司与弘忆国际的关联交易发生额包含弘忆国际及其控股子公司弘忆国际（香港）股份有限公司的交易额（下同）。

（三）2027年度日常关联交易预计金额和类别
基于公司实际业务情况，公司预计2027年公司及子公司将继续与关联方发生销售产品、商品、关联租赁、向关联人提供物业维护服务等日常关联交易，预计金额和类别的具体情况如下：
单位：万元

关联 交易 类别	关联人	2027年 预计金额	占同类 业务比 % 例（ ）	本年年初至 2026年9月30 日与关联人累 计已发生的交 易金额	占同类业 务 比 例 （％）	本次预计金额 与上年实际发 生金额差异较 大的原因
向 关 联 人 销 售 产品、 商品	弘忆国际 股份有限 公司	10,000.00	10.84	6,243.91	6.77	主要系公司预 计通过弘忆国 际渠道拓展相 关产品销售， 关联销售规模 相应增加。
	小计	10,000.00	10.84	6,243.91	6.77
向 关 联 人 租 赁 房 屋 （ 租 入）	炬力集成 电路设计 有限公司	250.00	44.51	151.82	27.03
	炬创芯(上 海)微电子 有限公司	10.00	1.78	5.53	0.98
	小计	260.00	46.29	157.35	28.02
向关 联人 提供 物业 维护 服务	炬力集成 电路设计 有限公司	10.00	100.00	0	0
	小计	10.00	100.00	0	0
合计	10,270.00	157.14	6,401.26	34.79

为四舍五入原因所致；
2、占同类业务比例计算基数为2025年度经审计同类业务的发生额；
3、关联交易在总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的各个关联人之间的关联交易金额实现内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

（四）前次日常关联交易的预计和执行情况
本年年初至2026年9月30日日常关联交易预计和执行情况详见下表：
单位：万元

关联交易 类别	关联人	2026年预 计金额	本年年初至 2026年9月30 日实际发生关 联交易金额（不 含税）	预计金额与上年 实际发生金额差 异较大的原因
向关联人 销售产品、 商品	弘忆国际股份 有限公司	8,000.00	6,243.91	部分下游客户基 于运营发展之需， 从弘忆国际提货 需求攀升，进而需 要增加预计提货 额度。
	小计	8,000.00	6,243.91
向关联人 租赁房屋 （租入）	炬力集成电路 设计有限公司	220.00	151.82
	炬创芯(上海) 微电子有限公 司	10.00	5.53
	小计	230.00	157.35
向关联人 提供物业 维护服务	炬力集成电路 设计有限公司	10.00	0
	小计	10.00	0
合计	8,240.00	6,401.26

二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
弘忆国际股份有限公司

公司名称	弘忆国际股份有限公司
成立时间	1995-10-06
注册资本	200,000万新台币
法定代表人	叶佳纹
公司性质	股份有限公司
住所	台湾省台北市内湖区行忠路57号2楼
主要股东	德捷投资股份有限公司
经营范围	电子零组件之制造加工及买卖业务；计算机系统设备、主板、适配 卡与计算机外设设备制造加工及买卖；一般进出口贸易业务。
主要财务数 据	截至2025年12月31日，2025年度（经审计）主要财务数据如下 （单位：新台币）：总资产112.00亿元，净资产39.08亿元，营 业收入210.16亿元，净利润2.89亿元。

2、炬力集成电路设计有限公司

公司名称	炬力集成电路设计有限公司
成立时间	2001-12-28
注册资本	500万美元
法定代表人	叶南宏
公司性质	有限责任公司(外国法人独资)
住所	珠海市高新区科技四路1号一号厂房1层A区
主要股东	毛里求斯共和国炬力半导体有限公司
经营范围	生产和销售通信系统产品（国家限制的除外）、计算机周边系统产 品、消费性电子系统产品、计算机多媒体系统产品及自动化机电 整合系统产品之研发、设计、制造、封装、测试、销售及技术服务 等；前述产品之智权、软件、材料、零组件及周边产品之设计、制 造、测试、销售及技术服务；自有物业出租、网络技术服务。（以 上不涉及外商投资准入特别管理措施内容，依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）。(依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要财务数 据	截至2025年12月31日，2025年度（经审计）主要财务数据如 下：总资产2.60亿元，净资产2.59亿元，营业收入568.21万元， 净利润-25.36万元。

3、炬创芯(上海)微电子有限公司

公司名称	炬创芯(上海)微电子有限公司
成立时间	2009-08-20
注册资本	5,209万(美元)
法定代表人	叶南宏
公司性质	有限责任公司(港澳台法人独资)
住所	中国(上海)自由贸易试验区祥科路58号2幢11层1102室
主要股东	( ) 炬力企业香港有限公司
经营范围	集成电路的研发、设计，计算机软件的研发、设计、制作，销售自 产产品，自有技术的转让，并提供相关的技术咨询和技术服务,在 上海市浦东新区祥科路58号内从事自有房屋出租。【依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要财务数 据	截至2025年12月31日，2025年度(经审计)主要财务数据如下： 总资产4.21亿元，净资产4.13亿元，营业收入2599.28万元，净 利润258.97万元。

（二）关联关系

序 号	关联方	关联关系
1	弘忆国际股份有限公司	实际控制人关系密切的家庭成员控制的其 他企业
2	炬力集成电路设计有限公司	实际控制人控制的其他企业
3	炬创芯(上海)微电子有限公司	实际控制人控制的其他企业

（三）履约能力
上述关联方依法存续且经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力，公司将与上述关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司及子公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

（二）关联交易协议签署情况
为维护双方利益，公司及子公司将与关联方根据业务开展情况签订相应的协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司及子公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性等产生不利影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

特此公告。

炬芯科技股份有限公司董事会
2026年10月29日