雷特科技(920110):2026年第一次临时股东会决议
珠海雷特科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年10月27日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长雷建文先生 6.召开情况合法合规的说明： 会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 6人，持有表决权的股份总数 27,619,300股，占公司有表决权股份总数的70.82%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事9人，出席9人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3.全体高级管理人员及见证律师列席了本次会议。 二、议案审议情况 （一）累积投票议案表决情况 1.关于选举董事的议案表决结果
2.关于选举独立董事的议案表决结果
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：上海精诚磐明（横琴）律师事务所 （二）律师姓名：张乐瑶、王赫 （三）结论性意见 本所律师认为，公司 2026年第一次临时股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东会的表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、人员变动议案生效情况
（一）《珠海雷特科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议》； （二）《上海精诚磐明（横琴）律师事务所关于珠海雷特科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。 珠海雷特科技股份有限公司 董事会 2026年 10月 28日 中财网
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