康力源(301287):召开2026年第一次临时股东会的通知
江苏康力源体育科技股份有限公司 关于召开 2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月28日召开了第二届董事会第二十五次会议，公司董事会决定于2026年11月13日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”），现将会议的有关情况通知如下：一、本次股东会召开的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2026年11月13日（星期五）下午2点30分 （2）网络投票时间：2026年11月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年11月13日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年11月13日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2026年11月6日（星期五） 7、会议出席对象 （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东； （2）公司董事、高级管理人员； （3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。 8、现场会议召开地点：江苏省邳州市炮车街道办事处高新技术产业园滨湖大道北侧康力源公司1楼会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码：
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 3、上述议案1、议案2、议案8属于特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 4、上述议案9、议案10需采用累积投票制逐项投票选举，应分别选出非独3 3 立董事 名、独立董事 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。 5 、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。 三、会议登记办法 1、登记时间：2026年11月11日（星期三）上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。 2、登记方式： （1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。 （2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。 （3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明"股东会"字样），公司不接受电话登记。 3、登记地点：江苏康力源体育科技股份有限公司证券法务部办公室，信函请注明：“股东会”字样，邮编：221300。 4、会议联系方式： 联系人：姚培源 电 话：0516-86879669 传 真：0516-86879662 邮 箱：zq@junxia.net 通讯地址：江苏省邳州市炮车街道办事处高新技术产业园滨湖大道北侧康力源公司 5、其他事项 （1）本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。 （2）出席现场会议的股东及股东代理人于会前一小时到达参会地点办理登记手续。 （3）单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。 （4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示原件。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。 五、备查文件 1、第二届董事会第二十五次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 附件一：《参加网络投票的具体操作流程》 附件二：《授权委托书》 附件三：《股东参会登记表》 特此公告。 江苏康力源体育科技股份有限公司 董事会 2026年10月28日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：351287 2、投票简称：力源投票 3、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
①选举第三届董事会非独立董事（提案9，采用等额选举，应选人数为3位）：股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3；股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 ②选举第三届董事会独立董事（提案10，采用等额选举，应选人数为3位）：股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3；股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年11月13日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统投票的时间为2026年11月13日（现场会议召开当日）9:15—15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 江苏康力源体育科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书 江苏康力源体育科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席江苏康力源体育 附件二： 江苏康力源体育科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书 江苏康力源体育科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席江苏康力源体育
1、对于非累积投票提案，在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理；对于累积投票提案，在“选举票数”项下，候选人姓名后面填报投给某候选人的选举票数。 2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。 委托人签署（或盖章）： 委托人身份证或营业执照号码： 委托人股东账号： 委托人持股数量： 受托人签署： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 委托期限：自签署日起至本次股东会结束 附件三： 江苏康力源体育科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会股东参会登记表
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