金杯电工(002533):召开公司2026年第二次临时股东会的通知
GoldCupElectricApparatusCo.,Ltd. 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月28日召开的第七届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。现将召开公司2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1 2026 、股东会届次：公司 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年11月13日14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券2026 11 13 9:15 15:00 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 年 月 日 至 的 任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件GoldCupElectricApparatusCo.,Ltd. GoldCupElectricApparatusCo.,Ltd. 络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2026年11月10日 7、出席对象： （1）截至2026年11月10日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东； （2）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：公司技术信息综合大楼501会议室（湖南长沙市高新技术580 产业开发区东方红中路 号）。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
GoldCupElectricApparatusCo.,Ltd. 三、会议登记等事项 1、登记方式：现场登记或通过信函、电子邮箱方式登记。 2、登记时间：2026年11月11日9:00-11:30，13:30-16:00。 3、登记地点：公司证券投资部。 4、登记方式： （1）自然人股东须持本人有效身份证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书和代理人有效身份证进行登记；（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书和代理人身份证进行登记； （3）异地股东可以信函或电子邮箱的方式进行登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。 5、会议联系方式： （1）联系人：朱理； （2）邮编：410205； （3）电话号码：0731-81627670； （4）电子邮箱：jbdgztb888@gold-cup.cn； （5）通讯地址：湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号金杯电工股份有限公司证券投资部。 6、本次现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费自理。 7、出席会议的股东及股东代理人，请于会前一小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。 8、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。 GoldCupElectricApparatusCo.,Ltd. 五、备查文件 公司第七届董事会第十九次临时会议决议。 特此公告。 金杯电工股份有限公司董事会 2026年10月28日 GoldCupElectricApparatusCo.,Ltd. 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码与投票简称：投票代码为“362533”，投票简称为“金杯投票”。 2、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权； 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年11月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00 。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月13日9:15-15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 GoldCupElectricApparatusCo.,Ltd. GoldCupElectricApparatusCo.,Ltd. 限公司（下称“公司”）2026年第二次临时股东会，并按本授权委托书的指示行使投票，代为签署本次会议需要签署的相关文件。 本次股东会提案表决意见示例表
委托人身份证号码（法人营业执照号码）： 委托人股东账户： 委托人持股数量： 被委托人签字： 被委托人身份证号码： 签署日期： 年 月 日 注： 1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。 2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束止。 中财网
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