ST八菱(002592):召开2026年第二次临时股东会的通知
南宁八菱科技股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议决定召开2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），现将本次股东会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年11月16日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月16日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年11月16日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年11月10日 7、出席对象： 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会。因故不能亲自出席现场会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。 8、会议地点：广西壮族自治区南宁市高新区高新大道东段21号南宁八菱科技股份有限公司办公楼三楼会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
4、上述议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。 三、会议登记等事项 1、登记方式：股东可以通过现场、电子邮件、信函或传真方式登记，公司不接受电话方式的登记。 2、登记手续 个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证件；代理他人出席会议的，应出示股东和代理人有效身份证件、股东授权委托书原件（详见附件2）。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，应出示代理人身份证、法人股东单位的营业执照（复印件加盖公章）及其法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（详见附件2）。 3、登记时间：2026年11月11日—11月13日（上午9:00—12:00，下 午14:00—17:00）。异地股东可通过信函、电子邮件或者传真方式进行登记，登记资料须在登记时间截止前送达公司证券部，并注明“股东会”字样。 4、登记地点：详见本通知“6、联系方式”。 5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场办理签到手续。 6、联系方式 联系人：甘燕霞 联系电话：0771-3216598 传真：0771-3211338 电子邮箱：nnblkj@baling.com.cn 联系地址：广西壮族自治区南宁市高新区高新大道东段21号南宁八菱科技股份有限公司证券部 7、会议费用：股东出席本次会议的所有费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 1、公司第八届董事会第四次会议决议。 特此公告。 南宁八菱科技股份有限公司 董事会 2026年10月29日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362592”，投票简称为“八菱投票”。 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026年11月16日的交易时间，即9:15—9:25、9:30— 11:30和13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月16日，9:15—15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 （https://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可在规定时间内登录互联网投票附件2 南宁八菱科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席南宁八菱科技股份有限公司于2026年11月16日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权： 本次股东会提案表决意见表
委托人身份证号码（统一社会信用代码）： （委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 中财网
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