重药控股(000950):2026年第五次临时股东会决议
重药控股股份有限公司 2026年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 本次股东会未出现否决提案的情形。 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.现场会议召开时间：2026年10月28日13:30 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月28日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月28日的9:15至15:00的任意时间。 3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4.会议地点：重庆市两江新区金石大道303号公司会议室。 5.会议召集人：公司董事会。 6.现场会议主持人：董事长袁泉先生。 7.本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 8.会议出席情况 （1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东218人，代表股份964,392,181股，占公司有表决权股份总数的56.3057%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份947,195,203股，占公司有表决权股份总数的55.3017%。通过网络投票的股东216人，代表股份17,196,978股，占公司有表（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东216人，代表股份17,196,978股，占公司有表决权股份总数的1.0040%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。 通过网络投票的中小股东216人，代表股份17,196,978股，占公司有表决权股份总数的1.0040%。 （3）公司部分董事、董事会秘书、其他高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：累积提案：
根据《上市公司股东会规则》的规定，公司聘请北京市竞天公诚律师事务所任为、胥志维律师对本次股东会出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。 四、备查文件 1.2026年第五次临时股东会决议； 2.北京市竞天公诚律师事务所关于本次股东会的法律意见书。 特此公告 重药控股股份有限公司董事会 2026年10月29日 中财网
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