闰土股份(002440):调整2026年度日常关联交易预计
浙江闰土股份有限公司 关于调整2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易预计基本情况 （一）日常关联交易预计调整概述 浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，公司2026年度日常关联交易预计金额合计不超过21,930万元，其中向关联人销售商品、材料、提供劳务不超过20,230万元，接受关联人提供的劳务不超过1,700万元，具体内容详见公司刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-011）。 根据公司实际经营情况，公司拟调整2026年度日常关联交易的预计金额，并增加向孚英美(绍兴)染料有限公司、绍兴明日化工有限公司、成都明业化工有限公司、绵阳佳利德纺织科技有限公司、绍兴上虞弘久贸易有限公司、浙江舜景染料化工有限公司、绍兴市上虞栋良化工有限公司、绍兴市金奕化工销售有限公司等关联方销售商品，向绵阳佳利德纺织科技有限公司采购商品，调整后预计2026年度日常关联交易预计金额合计不超过31,590万元，其中向关联人销售商品、材料、提供劳务不超过31,020万元，接受关联人提供的劳务、采购商品不超过570万元。 公司于2026年10月28日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过《关于调整2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事阮静波、茹恒、阮加春、阮光栋、丁兴成回避表决。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本次调整日常关联交易预计金额在公司董事会权限内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东会审议。 本次增加预计的关联交易为日常关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 （二）日常关联交易预计额度调整情况 单位：万元
关于浙江巍华新材料股份有限公司、绍兴市上虞众联环保有限公司、上虞闰兴小额贷款股份有限公司、绍兴市上虞区闰土宾馆的关联人信息详见公司刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-011）。 （一）孚英美(绍兴)染料有限公司 1、基本信息 法定代表人：阮泽恩 注册资本：1,000万元 住所：浙江省绍兴市上虞区百官街道叶家埭工业园区1号（住所申报）经营范围：一般项目：染料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新型催化材料及助剂销售；针纺织品销售；生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机械设备销售；日用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：技术进出口；货物进出口；新化学物质进口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 最近一期主要财务数据（未经审计）如下表： 单位：万元
3、履约能力分析：关联人经营能力稳定，不属于失信被执行人，具有履约能力。 （二）绍兴明日化工有限公司 1、基本信息 法定代表人：王春苗 注册资本：880万元 住所：绍兴市上虞区百官街道新叶家埭村 经营范围：化工染料、有机颜料、化工中间体（上述产品除危险化学品和易制毒品外）销售；纺织品、服装、床上用品制造、加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 最近一期主要财务数据（未经审计）如下表： 单位：万元
3、履约能力分析：关联人经营能力稳定，不属于失信被执行人，具有履约能力。 （三）成都明业化工有限公司 1、基本信息 法定代表人：金荣刚 注册资本：2,000万元 住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区盛邦街88号8栋1单元1639号 经营范围：销售：化工原料（不含危险化学品）、普通机械设备。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。 最近一期主要财务数据（未经审计）如下表： 单位：万元
3、履约能力分析：关联人经营能力稳定，不属于失信被执行人，具有履约能力。 （四）绵阳佳利德纺织科技有限公司 1、基本信息 法定代表人：杨相臣 注册资本：5,000万元 住所：绵阳市三台县潼川镇南寺坝 经营范围：许可项目：第一类中的非药品类易制毒化学品生产；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：染料制造；染料销售；针纺织品销售；专业设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 最近一期主要财务数据（未经审计）如下表： 单位：万元
3、履约能力分析：关联人经营能力稳定，不属于失信被执行人，具有履约能力。 （五）绍兴上虞弘久贸易有限公司 1、基本信息 法定代表人：阮泽恩 注册资本：50万元 住所：浙江省绍兴市上虞区百官街道叶家埭村（绍兴明日化工有限公司厂内）经营范围：化工产品、化工原料（除危险化学品和易制毒品）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 最近一期主要财务数据（未经审计）如下表： 单位：万元
3、履约能力分析：关联人经营能力稳定，不属于失信被执行人，具有履约能力。 （六）浙江舜景染料化工有限公司 1、基本信息 法定代表人：景洪琴 注册资本：1,000万元 住所：浙江省绍兴市上虞区道墟街道人民西路边 经营范围：一般项目：染料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新型催化材料及助剂销售；五金产品零售；机械设备销售；金属结构销售；建筑材料销售；针纺织品销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 最近一期主要财务数据（未经审计）如下表： 单位：万元
3、履约能力分析：关联人经营能力稳定，不属于失信被执行人，具有履约能力。 （七）绍兴市上虞栋良化工有限公司 1、基本信息 法定代表人：汪关良 注册资本：50万元 住所：绍兴市上虞区道墟镇汇联村 经营范围：化工原料（除化学危险品和易制毒品外）销售。 最近一期主要财务数据（未经审计）如下表： 单位：万元
3、履约能力分析：关联人经营能力稳定，不属于失信被执行人，具有履约能力。 （八）绍兴市金奕化工销售有限公司 1、基本信息 法定代表人：顾纪兴 注册资本：18.8万元 住所：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道滨江新天地A座2219室 经营范围：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 最近一期主要财务数据（未经审计）如下表： 单位：万元
3、履约能力分析：关联人经营能力稳定，不属于失信被执行人，具有履约能力。 三、关联交易主要内容 （一）定价原则 公司与关联方之间的业务往来按市场一般经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联方之间的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行，以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和其他股东利益的行为。 （二）关联交易协议签署情况 公司与关联方之间的日常关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，并将根据相关法律法规要求，以公允的市场价格与关联方签署具体协议。交易价格根据市场原则协商确定，并以货币方式结算，确保关联交易公平合理，不存在损害公司和其他股东利益的情况。 四、关联交易目的和对公司的影响 本次调整日常关联交易预计额度事项是基于公司日常生产经营需要，属于公司与各关联方生产经营活动中的正常业务范围，能充分利用各方拥有的资源，实现资源的合理配置与合作共赢，促进公司的持续稳定发展。上述关联交易均以公允的市场价格为定价依据，遵循公平合理的原则，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而产生对关联人的依赖，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。 五、独立董事过半数同意意见 独立董事认为：公司调整2026年度日常关联交易预计额度是基于公司日常生产经营需要，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。交易价格的确定综合考虑了各种必要因素，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会对公司独立性构成影响。因此，我们同意《关于调整2026年度日常关联交易预计的议案》，并同意将此事项提交公司董事会审议。 董事会在审议此事项时，关联董事应回避表决。 六、备查文件 1、公司第七届董事会第二十次会议决议； 2、独立董事专门会议2026年第二次会议决议； 3、董事会审计委员会2026年第五次会议决议。 特此公告。 浙江闰土股份有限公司 董事会 二〇二六年十月二十九日 中财网
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