盛航股份(001205):第四届董事会第四十一次会议决议
债券代码：127099 债券简称：盛航转债 南京盛航海运股份有限公司 第四届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一次会议通知已于2026年10月23日以电子邮件的方式送达全体董事。会议于2026年10月28日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。 会议由公司董事长晏振永先生主持，本次董事会应出席会议的董事8人，实际出席董事8人，其中董事孙增武、谢秀娟、李广红以及独立董事钱小祥、陈华、薛文成通过通讯方式参加会议。公司董事会秘书和高级管理人员列席了董事会会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2026年第三季度报告》。 根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制了2026年第三季度报告。 2026年第三季度报告具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-064），公告内容同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三十二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。 三、备查文件 1 、公司第四届董事会第四十一次会议决议； 2 、公司第四届董事会审计委员会第三十二次会议决议。 特此公告。 南京盛航海运股份有限公司 董事会 2026年10月29日 中财网
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