鸿路钢构(002541):第七届董事会第六次会议决议
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2026年10月18日以送达方式发出，并于2026年10月28日在公司会议室以现场的方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司董事会秘书列席了本次会议，会议由董事长万胜平先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经过审议并表决，形成决议如下： （一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2026年第三季度报告全文》公司2026年第三季度报告全文刊登在2026年10月29日《中国证券报》、《证券（二）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理议案》 《关于公司总经理辞职暨聘任总经理、副总经理的公告》（公告编号：2026-095），详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、公司第七届董事会第六次会议决议； 2、第七届董事会提名委员会2026年第四次会议审议意见。 特此公告。 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 董事会 二〇二六年十月二十九日 中财网
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