特发服务(300917):第三届董事会第四次会议决议
深圳市特发服务股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2026年10月27日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2026年10月22日以电子通讯、邮件方式发出。会议由公司董事长陈宝杰先生主持，应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员及董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、规章及其他规范性文件的规定，本次会议形成的各项决议均合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2026年第三季度报告>的议案》 经审议，公司董事会认为：公司《2026年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-048）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于制定公司<合规手册>的议案》 经审议，公司董事会认为：本次制定《合规手册》，有助于健全公司合规管理体系，落实合规主体责任，规范经营管理与员工履职行为，防控合规风险，保障公司稳健可持续发展。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案无需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于制定公司<合规委员会议事规则>的议案》 经审议，公司董事会认为：本次制定《合规委员会议事规则》，有利于完善公司合规管理架构与治理制度体系。该规则结合公司经营实际编制，进一步明确合规委员会的组织设置、职责权限、议事流程等事项，为合规委员会规范、有序开展工作提供制度依据。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 1、第三届董事会第四次会议决议； 2、第三届董事会审计委员会第四次会议决议； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市特发服务股份有限公司 董事会 2026年10月29日 中财网
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