华利集团(300979):2027年度日常关联交易预计
|
时间：2026年10月28日 22:32:09 中财网 |
|
原标题:
华利集团:关于2027年度日常关联交易预计的公告
证券代码：300979 证券简称：
华利集团 公告编号：2026-043
中山华利实业集团股份有限公司
关于2027年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据业务发展和日常经营的需要，中山华利实业集团股份有限
公司（以下简称“公司”）预计2027年度公司及子公司将与关联方
发生日常关联交易总金额不超过人民币20,843.34万元，关联交易的
内容主要包括房屋租赁、采购商品、销售商品、接受劳务和服务等。
2026年度，公司预计与关联方发生日常关联交易总金额为不超过人
民币18,824.60万元，2026年1-9月实际发生的日常关联交易总金额
为人民币11,532.76万元（未经审计）。
本日常关联交易预计事项，在提交公司董事会审议前已经公司
独立董事专门会议审议通过。2026年10月27日，公司召开第三届
董事会第七次会议，以6票全票同意审议通过了《关于2027年度日
常关联交易预计的议案》（关联董事张聪渊、张志邦、徐敬宗已对该议案回避表决）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及
易预计事项无需提交公司股东会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
| 关联交易
类别 | 关联人 | 关联交易
内容 | 关联交易
定价原则 | 2027年度
预计金额 | 2027年度预计
金额折合人民币 | 2026年1-9月
发生金额 |
| 向关联人采
购商品、接
受关联人提
供的劳务及
服务 | 永尚包装投
资有限公司
及其子公司 | 采购纸箱
等包材 | 参照市场
价格协商
确定 | 910.00
万美元 | 6,229.31 | 5,518.02 |
| | 清化黄龙运
输有限公司 | 运输服务 | | | | |
| | | | | 1,200.00
亿越南盾 | 3,139.59 | 2,626.29 |
| | 鋐威投资有
限公司 | 代办报关
及其他服
务 | | | | |
| | | | | 159.00
亿越南盾 | 416.00 | 22.97 |
| | Grand
Atlantia
Panapakkam
SEZ
Developers
Private
Limited | 采 购 成
品、委托
加工 | | | | |
| | | | | 450.00
万美元 | 3,080.43 | - |
| | 宏福（越
南）投资发
展有限公
司、河南鹏
力实业有限
公司等关联
方 | 零星采购 | | | | |
| | | | | 100.00 | 100.00 | 26.45 |
| | 小计 | | | - | 12,965.33 | 8,193.73 |
| 向关联人租
赁土地、房
产及接受关
联人提供的
相关服务 | 中山通用鞋
业有限公司 | 租赁房屋
及接受关
联人提供
的代收水
电费、配
套基础设
施管理及
污水处理
等相关服
务 | 参照市场
价格协商
确定 | 450.00 | 450.00 | 307.33 |
| | 中山通佳鞋
业有限公司 | | | | | |
| | | | | 480.00 | 480.00 | 293.39 |
| | 中山通友制
鞋有限公司 | | | | | |
| | | | | 10.00 | 10.00 | 4.04 |
| | 越南正川投
资与开发有
限公司 | | | | | |
| | | | | 569.00
亿越南盾 | 1,488.69 | 1,079.49 |
| | 宏福（越
南）投资发
展有限公司 | | | | | |
| | | | | 180.00
亿越南盾 | 470.94 | 311.81 |
| | 福建威霖实
业有限公司 | | | | | |
| | | | | 1,350.00 | 1,350.00 | 905.70 |
| 关联交易
类别 | 关联人 | 关联交易
内容 | 关联交易
定价原则 | 2027年度
预计金额 | 2027年度预计
金额折合人民币 | 2026年1-9月
发生金额 |
| | Great Track
Limited
及其
分公司 | | | 450.00
万港元 | 393.21 | 283.97 |
| | 小计 | | | - | 4,642.84 | 3,185.73 |
| 向关联人出
租房产及提
供相关服务 | 玫瑰园（越
南）制衣有
限公司 | 出租房屋
及代收水
电费 | 参照市场
价格协商
确定 | 20.00
亿越南盾 | 52.33 | 153.30 |
| 向关联人销
售商品、提
供劳务及服
务 | Grand
Atlantia
Panapakkam
SEZ
Developers
Private
Limited | 销售半成
品、提供
受托加工
服务 | 参照市场
价格协商
确定 | 4.25
亿印度卢比 | 3,082.84 | - |
| | 宏福（越
南）投资发
展有限公
司、中山通
用鞋业有限
公司等关联
方 | 零星销售 | | | | |
| | | | | 100.00 | 100.00 | - |
| | 小计 | | | - | 3,182.84 | - |
| 接受关联人
无偿担保 | - | 关联人提
供无偿担
保（无担
保费用、
无 反 担
保） | - | - | - | - |
| 合计 | - | 20,843.34 | 11,532.76 | | | |
注：表中“2026年1-9月发生金额”为初步统计数据，未经审计。
（三）2026年1-9月日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
| 关联交易
类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 2026年1-9
月发生金额 | 2026年度
预计金额 | 披露日期及索引 |
| 向关联人采
购商品 | 永尚包装投资有限公
司及其子公司 | 采购纸箱等包材 | 5,518.02 | 9,019.46 | 2025年10月30
日《关于2026年
度日常关联交易
预计的公告》（公
告编号：2025- |
| 接受关联人
提供的劳务
及服务 | 清化黄龙运输有限公
司 | 运输服务 | 2,626.29 | 4,007.08 | |
| | 鋐威投资有限公司 | 代办报关及其他 | 22.97 | 74.61 | |
| 关联交易
类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 2026年1-9
月发生金额 | 2026年度
预计金额 | 披露日期及索引 |
| | | 服务 | | | 063） |
| | 小计 | | 2,649.26 | 4,081.69 | |
| 向关联人租
赁土地、房
产及接受关
联人提供的
相关服务 | 中山通用鞋业有限公
司 | 租赁房屋及接受
关联人提供的代
收水电费、配套
基础设施管理及
污水处理等相关
服务 | 307.33 | 810.00 | |
| | 中山通佳鞋业有限公
司 | | | | |
| | | | 293.39 | 575.00 | |
| | 中山通友制鞋有限公
司 | | | | |
| | | | 4.04 | 13.00 | |
| | 越南正川投资与开发
有限公司 | | | | |
| | | | 1,079.49 | 1,561.38 | |
| | 宏福（越南）投资发
展有限公司 | | | | |
| | | | 311.81 | 594.15 | |
| | 福建威霖实业有限公
司 | | | | |
| | | | 905.70 | 1,350.00 | |
| | GreatTrackLimited及
其分公司 | | | | |
| | | | 283.97 | 412.66 | |
| | 小计 | | 3,185.73 | 5,316.19 | |
| 向关联人零
星采购 | 宏福（越南）投资发
展有限公司、中山通
用鞋业有限公司等关
联方 | 零星采购 | 26.45 | 100.00 | |
| 向关联人零
星销售 | | | | | |
| | | 零星销售 | - | 100.00 | |
| 向关联人出
租房产及提
供相关服务 | 玫瑰园（越南）制衣
有限公司 | 出租房屋及代收
水电费 | 153.30 | 207.26 | |
| 接受关联人
无偿担保 | - | 关联人提供无偿
担保（无担保费
用、无反担保） | - | - | |
| 公司董事会对日常关联交易实际发
生情况与预计存在较大差异的说明
（如适用） | 上述关联交易均为与同一关联人发生的关联交易。2026年度，公
司与同一关联人预计的日常关联交易总金额为不超过人民币
18,824.60 2026 1-9 11,532.76
万元， 年 月实际发生金额为人民币
万元。 | | | | |
| 公司独立董事对日常关联交易实际
发生情况与预计存在较大差异的说
明（如有） | - | | | | |
注：表中“2026年1-9月发生金额”为初步统计数据，未经审计。
二、关联人介绍和关联关系
(一)关联人基本情况及关联关系
| 序
号 | 关联人名称 | 法定
代表人 | 住所 | 注册资本 | 主营业务 |
| 1 | 永尚包装投资有
限公司 | - | 香港九龙尖沙咀漆咸道南
39号铁路大厦16楼 | 34,398.00万港元 | 投资控股，其子
公司主营业务为
纸箱等包材制造 |
| 2 | 清化黄龙运输有
限公司 | 张林 | 越南清化省月园坊黄龙工
业与都市区DH2区 | 1,742.00亿越南盾 | 陆路运输 |
| 3 | 宏福（越南）投
资发展有限公司 | 罗淮松、
周士轩 | 越南清化省月园坊黄龙工
业区CN04地块 | 18,695.35亿越南盾 | 不动产投资 |
| 4 | 中山通用鞋业有
限公司 | 张聪渊 | 中山市南朗镇第二工业区
佳景路41号 | 600.00万美元 | 自有房屋出租 |
| 5 | 中山通佳鞋业有
限公司 | 张聪渊 | 广东省中山市南朗镇第二
工业区 | 1,710.00万美元 | 自有房屋出租 |
| 6 | 中山通友制鞋有
限公司 | 张聪渊 | 广东省中山市南朗镇第二
工业区 | 800.00万美元 | 自有房屋出租 |
| 7 | 玫瑰园（越南）
制衣有限公司 | 段家杰 | 越南清化省安定乡域发村 | 258.12亿越南盾 | 成衣制造 |
| 8 | 越南正川投资与
开发有限公司 | 周士轩 | 越南宁平省三叠坊三叠工
业区 | 9,463.42亿越南盾 | 自有房屋出租；
不动产投资 |
| 9 | 福建威霖实业有
限公司 | 张聪渊 | 福清市阳下镇东田村 | 33,092.00万人民币 | 自有房屋出租 |
| 10 | GreatTrack
Limited | - | 英属维尔京群岛托多拉市
路德镇域咸区II瑞致达企
业服务中心 | 7,500.00万美元 | 持有不动产及投
资 |
| 11 | 鋐威投资有限公
司 | 阮文忠 | 越南海防市鸿庞坊李常杰
57号4楼401室 | 1,426.58亿越南盾 | 物业管理、工程
管理、自有房屋
出租、管理咨询
活动等 |
| 12 | GrandAtlantia
PanapakkamSEZ
DevelopersPrivate
Limited | - | FLATNO74THFLOOR
BW,442ANNASALAI,
Greams Road, Chennai,
Chennai-600006, Tamil
Nadu | 30.10亿印度卢比 | 鞋类的制造、销
售及进出口业务
等 |
| 13 | 河南鹏力实业有
限公司 | 张志邦 | 舞阳县三环路与青岛路交
叉囗西北角 | 3,300.00万美元 | 房地产租赁经营
等 |
永尚包装投资有限公司、玫瑰园（越南）制衣有限公司为公司
实际控制人过去十二个月内参股企业，符合《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》第7.2.6条第（二）项规定的情形，构成公司关联
方。清化黄龙运输有限公司为公司实际控制人参股企业，符合《深
形，构成公司关联方。其余关联方为公司实际控制人控制的企业，
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第（三）项
规定的情形，构成公司关联方。
(二)关联人最近一期主要财务数据（未经审计）
单位：人民币万元
| 序
号 | 关联人名称 | 2026年9月30日 | | 2026年1-9月 | |
| | | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 1 | 永尚包装投资有限公
司 | 30,683.11 | 30,614.24 | 60.78 | 166.12 |
| 2 | 清化黄龙运输有限公
司 | 7,622.03 | 7,395.34 | 2,437.16 | -38.73 |
| 3 | 宏福（越南）投资发
展有限公司 | 71,215.18 | 46,272.02 | 890.04 | -197.67 |
| 4 | 中山通用鞋业有限公
司 | 7,123.31 | 6,987.57 | 380.66 | 1.27 |
| 5 | 中山通佳鞋业有限公
司 | 45,728.12 | 13,039.66 | 1,279.59 | 461.79 |
| 6 | 中山通友制鞋有限公
司 | 4,998.89 | 4,930.11 | 319.13 | 135.96 |
| 7 | 玫瑰园（越南）制衣
有限公司 | 682.56 | -199.74 | 3,300.63 | 137.39 |
| 8 | 越南正川投资与开发
有限公司 | 81,157.44 | 26,678.17 | 9,078.59 | 4,376.77 |
| 9 | 福建威霖实业有限公
司 | 30,914.82 | 27,246.70 | 904.88 | 397.17 |
| 10 | GreatTrackLimited | 102,038.17 | 31,513.55 | 325.14 | 181.86 |
| 11 | 鋐威投资有限公司 | 5,792.06 | 5,780.25 | 1,060.33 | 617.58 |
| 12 | GrandAtlantia
PanapakkamSEZ
DevelopersPrivate
Limited | 22,400.69 | 20,682.72 | - | -76.41 |
| 13 | 河南鹏力实业有限公
司 | 12,646.88 | 12,863.19 | 35.22 | -70.72 |
注：上表财务数据，均为各主体单体财务报表数据。其中永尚包装投资有限公司总资产、净资产数据截至2026年7月31日，营业收入、净利润为2026年1-7月数据，GrandAtlantiaPanapakkamSEZDevelopersPrivateLimited营业收入、净利润为2026年4-9月数据。
(三)履约能力分析
公司从上述关联方的财务、经营状况及历年实际履约情况分析，
认为上述关联方均具备履约能力，满足公司的业务需求。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易的定价政策和定价依据
公司关联交易的定价政策及定价依据遵循客观公平、平等自愿、
互惠互利的原则，交易价格遵循公平合理的定价原则，主要参照市
场价格由交易双方协商确定。不存在利用关联方关系损害上市公司
利益的行为，也不存在损害公司合法利益及向关联方输送利益的情
形。
（二）关联交易的主要内容、必要性以及交易协议的签署情况
公司与上述关联方2027年度预计发生的日常关联交易均为公司
日常经营过程中必要和持续发生的。主要内容如下：
1、向关联人采购商品、接受关联人提供的劳务及服务
公司向关联人采购商品、接受关联人提供的劳务及服务包括向
永尚包装投资有限公司及其子公司采购纸板、纸箱等包装材料，接
受清化黄龙运输有限公司提供的运输服务，接受鋐威投资有限公司
提供的代办报关及其他服务，向GrandAtlantiaPanapakkamSEZ
DevelopersPrivateLimited采购成品、委托加工，基于实际需要以及交易的便利性，公司向关联人采购少量零星、金额较小的物资。
永尚包装投资有限公司主营业务为投资控股，其子公司主营业
务为纸箱等包材制造。永尚包装投资有限公司在公司生产基地附近
设立工厂，能够较快响应公司包装材料的采购需求。
清化黄龙运输有限公司主要从事运输服务，是公司越南工厂的
运输服务商之一，为越南工厂提供从工厂到港口的物流运输。公司
与清化黄龙运输有限公司将根据交易习惯首先签署运输框架协议，
发生实际交易时，公司将在预计金额范围内发送订单通知。
鋐威投资有限公司在越南河内设有办事处，为公司越南部分工
厂提供代办报关等服务。公司与鋐威投资有限公司将根据交易习惯
首先签署代办报关框架协议，发生实际交易时，公司将在预计金额
范围内发送订单通知。
GrandAtlantiaPanapakkamSEZDevelopersPrivateLimited为印
度本地主体，主要从事鞋类的制造、销售及进出口业务等，将作为
公司专属外协工厂，负责加工生产公司客户指定印度基地生产的订
单。
前述日常关联交易属于公司正常经营活动所需，交易价格遵循
市场公允定价原则，经双方协商一致确定，并按照实际发生金额进
行结算及付款。关联交易协议将由交易双方根据实际情况在预计金
额范围内签署。
2、向关联人租赁土地、房产及接受关联人提供的相关服务
公司向关联人租赁土地、房产及接受关联人提供的相关服务包
括向关联人租赁土地、房产，以及接受关联方提供的代收水电费、
配套基础设施管理及污水处理等相关服务。
向关联人租赁土地、房产主要是公司在中山的总部及研发中心
向关联方租赁办公楼及员工宿舍、部分越南工厂向关联方租赁土地、厂房，以及香港、台湾子公司向关联方租赁办公室，同时为满足公
司员工、中介机构短期出差住宿需求，公司接受关联方提供的短期
住宿服务。为满足公司及其子公司运营需求，同时考虑到便利性和
经济性，公司及其子公司按照市场价格就近向关联方租赁部分场所。
公司与上述关联人之间发生的日常关联交易属于公司正常经营
活动所需，交易价格遵循市场公允定价原则，经双方协商一致确定，并根据实际需要签署租赁合同，根据租赁合同进行结算及付款。关
联方提供的代收水电费服务，交易金额根据当地供水、供电部门提
供的缴交金额进行结算。公司与关联方根据实际需要签署配套基础
设施管理服务及污水处理服务相关合同，交易价格将遵循公平合理
的定价原则，参照市场价格由交易双方协商确定，并按照实际发生
金额进行结算及付款。
3、向关联人出租房产及提供相关服务
向关联人出租房产主要是将少量的闲置场所租赁给关联方使用。
交易价格将遵循市场公允定价原则，经双方协商一致确定，并
根据实际需要签署租赁合同，根据租赁合同进行结算及付款。公司
向关联方提供代收水电费服务，交易金额根据当地供水、供电部门
提供的缴交金额进行结算。
4、向关联人销售商品、提供劳务及服务
公司向关联人销售商品、提供劳务及服务包括根据实际需要向
GrandAtlantiaPanapakkamSEZDevelopersPrivateLimited销售半成
品、提供受托加工服务，基于实际需要以及交易的便利性，公司向
关联人销售少量零星、金额较小的物资。
前述日常关联交易属于公司正常经营活动所需，交易价格遵循
市场公允定价原则，经双方协商一致确定，并按照实际发生金额进
行结算及付款。关联交易协议将由交易双方根据实际情况在预计金
额范围内签署。
5、接受关联人无偿担保
公司实际控制人或实际控制人控制的主体为公司及子公司向银
行申请综合授信额度等融资事项提供担保，关联人不向公司及子公
司收取担保费用，也不需要公司提供反担保。具体的担保协议由借
款银行与担保人、借款人签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司2027年度与关联方拟发生的上述交易，系公司正常的生产
经营业务开展所需。关联交易定价遵循诚实信用、等价有偿、公平
自愿、合理公允的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。
上述关联交易的金额较小，公司主营业务不会因此类日常交易对关
联方形成依赖，不会对公司业务的独立性构成影响。
五、独立董事专门会议审议情况
2026年10月27日，公司第三届董事会独立董事第二次专门会
议审议通过了《关于2027年度日常关联交易预计的议案》，独立董
事认为：公司2027年度预计与关联方发生的日常关联交易，符合公
司日常经营的需要，交易定价符合市场定价原则，交易条件公允，
在交易的必要性、定价的公允性方面均符合关联交易的相关原则要
求，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益、非关联
股东利益的情形。
综上，独立董事一致同意本议案，并同意将本议案提交公司董
事会审议。
六、备查文件
(一)第三届董事会独立董事第二次专门会议决议。
特此公告。
中山华利实业集团股份有限公司董事会
2026年 10月 29
日
中财网
