长江传媒(600757):长江传媒第七届董事会第十一次会议决议
长江出版传媒股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 第十一次会议于2026年10月28日以通讯表决方式召开。本次会议 召开前，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应参与表决董事10人，实际参与表决董事10人。会议召 开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了如下议案： 1、审议通过《公司2026年第三季度报告》； 《公司2026年第三季度报告》已经公司董事会审计委员会审议 通过。董事会审议通过了该议案。 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。 《长江传媒2026年第三季度报告》。 2、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》； 经公司董事会审计委员会审核建议，公司拟续聘天健会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司2026年年度财务报告审计及内部控制审 计机构，聘期1年，费用192万元人民币（含税），其中财务审计费 用159万元（含税），内部控制审计费用33万元（含税）。 公司董事会审计委员会对此事项发表了同意的专项审核意见，董 事会审议通过了该议案，该议案尚需提交公司股东会审议批准。 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。 详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 《长江传媒关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2026-033）。 3、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。 同意公司于2026年11月26日14:30在湖北省武汉市雄楚大道 268号湖北出版文化城B座10楼会议室召开长江出版传媒股份有限 公司2026年第一次临时股东会。 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。 详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 《长江传媒关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-034）。 特此公告。 长江出版传媒股份有限公司 董事会 2026年10月29日 中财网
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