长白山(603099):长白山旅游股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议
长白山旅游股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第 十九次会议于2026年10月28日以通讯的方式召开，会议通知及会议材料于2026年10月23日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，有效表决票为9票，参与表决的董事符合《公司法》和《公司章程》 等法律法规的有关规定。本次会议的召开、表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一 致通过了以下议案： 1、关于审议长白山旅游股份有限公司2026年第三季度报告的议 案 详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《长白山旅游股份有 限公司2026年第三季度报告》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过 2、关于重新审议全资子公司与长白山全季公司的委托经营管理 协议的议案 详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《长白山旅游股份有 限公司关于重新审议全资子公司与长白山全季公司的委托经营管理 协议的公告》 表决结果：6票赞成，3票回避，0票反对，0票弃权。 3、关于审议全资子公司天池国旅吸收合并易游公司的议案 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 备查文件 公司第五届董事会第十九次会议决议 公司第五届董事会审计与风险控制委员会第六次会议决议 长白山旅游股份有限公司董事会 2026年10月29日 中财网
 |