方盛制药(603998):方盛制药第六届董事会第七次会议决议
湖南方盛制药股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 第七次会议于2026年10月27日下午15:30在公司办公大楼一楼会议 室（一）以现场与通讯表决相结合的方式召开。公司证券部已于2026年10月17日以电子邮件、微信、电话等方式通知全体董事。本次会 议由董事长周晓莉女士召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席 董事7人（独立董事袁雄先生、高学敏先生与杜守颖女士以线上会议 方式参会）。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案： 一、关于公司2026年第三季度报告的议案 公司审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。 公司2026年第三季度报告详见本公告披露之日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。 该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 二、关于公司2026年第三季度利润分配方案的议案 董事会决定：以公告实施利润分配的股权登记日当天收盘后的总 股本为基数，向股权登记日在册全体股东每10股派发1.00元现金红 利（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。 上述议案在2025年年度股东会授权范围内，公司将在法定时限内 择机实施。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券 时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》刊登的公司2026-072号公告。 该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 三、关于受让中药创新药临床试验前的技术和成果暨关联交易的 议案 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会 审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券 时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》刊登的公司2026-073号公告。 该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。关 联董事周晓莉女士、萧钺先生回避了表决。 特此公告 湖南方盛制药股份有限公司董事会 2026年10月29日 中财网
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