中国石油(601857):中国石油天然气股份有限公司第十届董事会第三次会议决议
中国石油天然气股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）董事会于2026年10 月13日向公司全体董事发出会议通知，以书面方式召开第十届董事会第2026 10 28 三次会议，并于 年 月 日形成有效决议。本次会议符合《中华人民 共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事讨论了以下议案，并形成如下决议： （一）审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》； 本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并同意提 交董事会审议。 议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。 （二）逐项审议通过《关于修订董事会授权管理办法等制度的议案》；2.1审议通过《关于修订董事会授权管理办法的议案》； 议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。 2.2审议通过《关于修订董事、高级管理人员持有公司股份管理规定 的议案》； 议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。 2.3审议通过《关于修订独立董事管理办法的议案》； 议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过《关于聘用公司证券事务代表的议案》； 董事会同意聘用宋磊先生为公司证券事务代表。 议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。 （四）审议通过《关于批准注册使用香港联合交易所有限公司联讯 通账户的议案》； 董事会批准公司注册使用香港交易所联讯通，同意接受联讯通的条 款及细则，并授权公司香港总代表张磊先生作为联讯通管理员，签署《香港交易所联讯通条款及细则》接受函及其他所需文件，开展联讯通注册相关工作。 议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 中国石油天然气股份有限公司董事会 二〇二六年十月二十八日 附件： 宋磊先生简历 宋磊，现任公司综合管理部（董事会办公室）证券事务与投资者关 系负责人。宋先生是高级经济师，获管理学硕士学位。2024年12月任公司综合管理部（董事会办公室）高级专家、证券事务与投资者关系负责人等职务。 中财网
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