统一股份(600506):统一低碳科技（新疆）股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议
统一低碳科技（新疆）股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议的通知及文件已于2026年10月18日以电话通知等方式发出。 （三）本次董事会会议于2026年10月28日在公司会议室召开。 （四）本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名。 （五）会议由董事长刘正刚先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2026年第三季度报告〉的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会 2026年第四次会议审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》。 （二）以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。经综合考量毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）本年度审计工作的预计工作量、公司对年度审计报告质量的要求，并结合当前审计服务市场公允定价水平，以及该所过往服务的专业性与适配性，公司董事会同意继续聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度的审计机构，聘期为一年，审计费用合计为人民币148万元，其中财务报告审计费用128万元，内部控制审计费用20万元。 本议案尚需提交公司临时股东会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-42号）。 （三）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》 公司董事会同意公司于2026年11月13日召开2026年第二次临时股东会，会议审议事项：关于续聘会计师事务所的议案。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-43号）。 特此公告。 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 董事会 二〇二六年十月二十八日 中财网
 |