妙可蓝多(600882):第十二届董事会第二十九次会议决议
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 第十二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）已以电子邮件方式向全体董事发出第十二届董事会第二十九次会议通知和材料。会议于2026年10月28日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席8人。 会议由董事长陈易一先生主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 关于该事项的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2026年第三季度报告》。 （二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 关于该事项的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公2026-093 告编号： ）。 特此公告。 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会 2026年10月29日 中财网
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