妙可蓝多(600882):2026年第三次临时股东会决议

 时间：2026年10月28日 22:42:12 中财网
原标题:妙可蓝多:2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2026-094
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年10月28日
(二)股东会召开的地点：上海市浦东新区金桥路1398号金台大厦4楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数167
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）232,009,572
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 数的比例（%）46.2121
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事长陈易一先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席5人，董事沈新文先生，独立董事江华先生、韩长印先生因工作原因未能列席本次会议；
2、公司董事会秘书谢毅女士和部分高级管理人员列席了本次会议；董事候选人以通讯方式出席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型同意　反对　弃权　
　票数比例 （%）票数比例 （%）票数比例 （%）
A股226,924,62997.808374,8000.03225,010,1432.1595
2、议案名称：关于使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案审议结果：通过
表决情况：

股东类型同意　反对　弃权　
　票数比例 （%）票数比例 （%）票数比例 （%）
A股226,923,62997.807874,3000.0325,011,6432.1602
(二)累积投票议案表决情况
3.00关于补选公司第十二届董事会非独立董事的议案

议案 序号议案名称得票数得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）是否当选
3.01关于补选徐丹女士为公司第十 二届董事会非独立董事的议案2,441,2201.0522否
3.02关于补选张湧先生为公司第十 二届董事会非独立董事的议案222,309,66995.8191是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案

议案 序号议案名称同意　反对　弃权　
　　票数比例 （%）票数比例 （%）票数比例 （%）
1关于部分募集资金 投资项目结项并将34,111,18887.026974,8000.19085,010,14312.7823
　节余募集资金永久 补充流动资金的议 案　　　　　　
2关于使用闲置自有 资金及募集资金进 行现金管理的议案34,110,18887.024374,3000.18955,011,64312.7862
2、累积投票议案
3.00关于补选公司第十二届董事会非独立董事的议案

议案 序号议案名称得票数得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）是否当选
3.01关于补选徐丹女士为公司第十二 届董事会非独立董事的议案2,441,2206.2282否
3.02关于补选张湧先生为公司第十二 届董事会非独立董事的议案29,496,22875.2529是
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会议案1、2为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过；议案3.00为累积投票议案，非独立董事候选人张湧先生的得票数已获出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过，且得票数较高，当选公司第十二届董事会非独立董事。

2、议案1-3均已对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：张乐天、巫昊南
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
2026年10月29日

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