深高速(600548):第十届董事会第一次会议决议
债券代码：185300 债券简称：22深高01 债券代码：241018 债券简称：24深高01 债券代码：241019 债券简称：24深高02 债券代码：242050 债券简称：24深高03 债券代码：242539 债券简称：25深高01 债券代码：242780 债券简称：25深高Y1 242781 25 Y2 债券代码： 债券简称： 深高 债券代码：242972 债券简称：25深高Y3 债券代码：242973 债券简称：25深高Y4 债券代码：244479 债券简称：26深高01 深圳高速公路集团股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●执行董事金贞媛因公务原因未能亲自出席本次会议，已委托非执行董事侯圣海代为出席并表决。非执行董事马超因公务原因未能亲自出席本次会议，已委托执行董事刘征宇代为出席并表决。 一、董事会会议召开情况 (一)深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”“公司”）第十届董事会第一次会议（“本次会议”“会议”）的召开符合公司股票上市地相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议通知发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2026年10月21日；会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2026年10月21日。 (三)本公司第十届董事会第一次会议于2026年10月28日（星期三）以现场结合通讯表决方式在公司会议室举行。 (四)会议应到董事12人，实际出席董事12人，其中，以通讯表决方式出席董事2人，以委托方式出席董事2人。执行董事金贞媛因公务原因未能亲自出席本次会议，已委托非执行董事侯圣海代为出席并表决。非执行董事马超因公务原因未能亲自出席本次会议，已委托执行董事刘征宇代为出席并表决。 (五)本次会议由董事长刘征宇主持，本公司部分高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下： （一）审议通过关于选举董事长的议案。 表决结果：赞成12票；反对0票；弃权0票。 董事会一致推选刘征宇董事担任本公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止，并根据《公司章程》确认刘征宇为本公司法定代表人。 （二）审议通过关于组建第十届董事会专门委员会的议案。 12 0 0 表决结果：赞成 票；反对 票；弃权 票。 董事会同意公司第十届董事会专门委员会组建如下：
（三）审议通过关于留任公司高级管理人员的议案。 经逐项表决，董事会同意留任以下高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。 1.留任廖湘文为公司总裁； 表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票，廖湘文已回避表决。 2.留任金贞媛为公司财务总监； 表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票，金贞媛已回避表决。 3.留任王绍良为公司副总裁； 12 0 0 表决结果：赞成 票；反对 票；弃权 票。 4.留任赵桂萍为公司副总裁兼董事会秘书、公司秘书，并担任财务负责人；表决结果：赞成12票；反对0票；弃权0票。 5. 留任文德良为公司副总裁； 表决结果：赞成12票；反对0票；弃权0票。 6.留任杜猛为公司副总裁； 表决结果：赞成12票；反对0票；弃权0票。 7. 留任陈守逸为公司总工程师。 表决结果：赞成12票；反对0票；弃权0票。 以上高级管理人员简历详见本公告附件。 公司董事会提名委员会已对本议案进行了事前审核并通过。 本议案涉及财务负责人留任的事项，已经公司董事会审计委员会事前审核并通过。 （四）审议通过关于留任审计部总经理、证券事务代表的议案。 经逐项表决，公司董事会同意留任薛海峰为公司审计部总经理，留任龚欣为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。 1.留任薛海峰先生为公司审计部总经理； 12 0 0 表决结果：赞成 票；反对 票；弃权 票。 2.留任龚欣先生为公司证券事务代表。 表决结果：赞成12票；反对0票；弃权0票。 本议案涉及审计部总经理留任的事项，已经公司董事会审计委员会事前审核（五）审议通过关于集团高级管理人员 2025年度业绩考核方案的议案。 表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。 董事廖湘文、姚海为本议案中的被考核对象，在审议本项议案时已回避表决。 公司董事会薪酬与考核委员会已对本议案进行了事前审核并通过。 特此公告。 深圳高速公路集团股份有限公司董事会 2026年10月28日 附件：高级管理人员简历 廖湘文先生，1968年出生，西南政法大学法学博士，拥有多年的收费公路营运管理、人力资源管理和法律事务管理经验。廖先生曾任职于深圳市交通局，历任副主任科员、主任科员及副处长等职务；2004年11月加入本公司，2009年9月至2018年9月期间任本公司副总裁，2016年11月起任本公司执行董事，2018年9月起任本公司党委副书记、总裁，廖先生还曾于2023年1月至2026年2月期间担任深圳投控湾区发展有限公司（联交所上市公司）董事会主席，现亦兼任本公司部分投资企业董事。 金贞媛女士，1971年出生，高级会计师，中国注册会计师（非执业），会计学硕士研究生，拥有丰富的财务及审计管理经验。金女士曾任深圳市通产集团有限公司董事、财务总监，深圳市纺织（集团）股份有限公司董事、财务总监。2016年至2021年期间任深圳市深粮控股股份有限公司董事、财务总监；2021年至2025年期间任深圳市城市公共安全技术研究院有限公司财务总监。金女士还曾兼任深圳市力合科创有限公司董事，深圳五洲国际酒店管理集团有限公司董事、财务总监，深圳市国有免税商品（集团）有限公司监事等职。金女士自2025年11月起任本公司财务总监，自2025年12月起任本公司执行董事。 年出生，高级工程师，西南交通大学桥梁与隧道工程 王绍良先生，1973 专业工学硕士，具有丰富的境内外项目管理经验，以及区域规划、城市发展策略、社会事务的行政管理经验。王先生曾在中国铁路工程总公司海外部、深圳市发展和改革委员会城市发展处、社会发展处、重大项目协调处历任副处长、处长等职务，2021年9月至2024年6月任深圳国家高技术产业创新中心（深圳发展改革研究院）副主任，自2024年7月起任本公司副总裁。 赵桂萍女士，1973年出生，中国注册会计师（非执业），注册资产评估师（非执业），上海财经大学审计学学士，复旦大学工商管理硕士，2000年加入本公司，历任财务部经理助理、财务部副总经理、深圳高速投资有财务部总经理，2018年9月起任本公司总会计师，2022年3月起任公司董事会秘书、联席公司秘书/公司秘书，2026年2月起兼任深圳投控湾区发展有限公司（香港联交所上市公司）董事，2026年9月起任本公司副总裁，现亦兼任本公司部分子公司之董事职务。 文德良先生，1982年出生，长沙理工大学交通运输专业学士，拥有多年行政管理、企业管理等经验。文先生曾在全程物流（深圳）有限公司、深圳市深国际华南物流有限公司、深圳国际控股有限公司工作；2015年6月加入本公司，先后担任新产业研究发展部副总经理、办公室副主任等职，2016年8月至2022年5月任本公司办公室主任，2021年12月起任本公 司副总裁，现亦兼任公司部分子公司之董事长及董事职务。 杜猛先生，1974年出生，高级工程师，吉林大学土木工程专业学士，拥有多年建设和企业开发管理经验。杜先生2002年加入本公司，历任项目管理处副总经理、项目管理处总经理、工程管理部副总经理、深圳高速建设发展有限公司副总经理等职，2017年11月至今先后担任深圳深高速基建环保开发有限公司总经理、董事长。2021年12月起任本公司副总裁，现亦兼任公司部分子公司之董事长职务。 陈守逸先生，1971年出生，高级工程师，同济大学公路与桥梁专业硕士，拥有丰富的工程建设和企业管理经验。陈先生曾于 年至 年 2008 2015 期间于深圳龙大高速公路有限公司任总经理。2015年加入本公司，先后任工程管理部总经理、深圳高速建设发展有限公司董事长等职，2018年9月起任本公司总工程师，现亦兼任本公司部分子公司之董事长、董事及总经理职务。 以上各位高级管理人员均未持有本公司股票；不存在《公司法》等法律法规、规范性文件、本公司《公司章程》及其他有关文件所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；符合法律、行政法规和其他有关规定的任职资格要求。 中财网
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