长春一东(600148):长春一东外部董事工作细则
外部董事工作细则 第一章 总则 第一条 为促进长春一东离合器股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会规范管理和有效运行，进一步明确外部董事的 责任、义务，提升外部董事服务保障工作水平，按照董事会规范 建设与运行管理的相关要求，特制定本细则。 第二条 本工作细则适用于公司的外部董事。 第三条 本细则所称外部董事是指由公司以外的人员担任 的董事，且在公司不担任董事会及其专门委员会以外的其他职 务。其中，对于外部董事中的独立董事，应同时适用公司《章程》 《独立董事工作制度》等公司治理制度中有关独立董事的相关规 定。 第二章 义务及履职管理 第四条 外部董事履行以下义务： （一）诚信守法，遵守公司章程，廉洁自律、忠诚保密，自 觉维护出资人利益和企业、职工群众合法权益。 （二）勤勉工作，投入足够时间和精力履行职责。 （三）关注企业事务，及时了解和掌握足够的企业经营运营 情况，在深入研究、分析的基础上，独立、慎重地表决。 （四）积极参加公司组织的现场培训和线上培训，不断提高 履行职责所需的能力和知识水平。 （五）积极参与专门委员会会议，发挥自身专业优势，提供 科学判断和合理建议。 （六）及时了解掌握公司发展动态和重大事项进展情况，积 极开展调查研究、为经理层提供咨询等。 （七）自觉接受审计委员会和公司职工监督，接受对其履行 职责的合理建议。 （八）《公司法》和公司章程规定的董事的其他义务。 第五条 外部董事实行任期制，聘期一般不超过3年，聘期 届满需要续聘的，重新履行聘任手续。 第六条 公司应当为外部董事履职提供必要支撑和服务保 障。 （一）党中央、国务院和国家有关部门及公司印发的涉及企 业改革发展监管的文件，应当在符合保密规定的前提下及时送达 外部董事。 （二）董事会定期会议通知、议案及相关材料，一般情况下， 应当在会议召开10日前送达外部董事；除特别紧急的情况下， 临时会议通知、议案及相关材料，应当至少在会议召开3日前送 达外部董事。 （三）外部董事根据工作需要可出席公司党委扩大会、董事 长专题会、总经理办公会以及职代会等重要会议。 （四）除国家特殊规定外，公司向外部董事开放电子办公、 数据报告等信息系统，及时提供相关政策文件、行业发展信息、 企业经营管理资料和财务数据等。 （五）为外部董事履职提供必要服务保障。 （六）做好外部董事履职所需其他支撑服务工作。 第七条 公司董事会秘书牵头有关部门为外部董事履职提 供服务保障。 第八条 控股股东可以对其委派的外部董事进行考核评价， 不可对独立董事和其他股东委派的董事进行考核评价。具体考核 内容及程序，按照控股股东或公司有关规定执行。 第三章 附则 第九条 本细则未尽事宜按照国家有关法律、行政法规、规 章、规范性文件、公司上市地有关规则和《公司章程》的规定执 行；本制度实施后如与国家日后颁布的法律、行政法规、规章、 规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相冲突的，均以 国家有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的 规定为准。 第十条 本细则由公司董事会负责解释，经公司董事会审议 通过后生效。 中财网
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