新炬网络(605398):上海新炬网络信息技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议
上海新炬网络信息技术股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2026年10月22日以书面方式发出通知，并于2026年10月28日以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》 表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2026年第三季度报告》。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。 2、审议通过《关于对控股子公司增资的议案》 表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于对控股子公司增资的公告》（公告编号：2026-034）。 本议案已经公司第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过。 3、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-035）。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。 特此公告。 上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会 2026年10月29日 中财网
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