东安动力(600178):哈尔滨东安汽车动力股份有限公司九届二十七次董事会会议决议
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 九届二十七次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会九 届二十七次会议通知于2026年10月18日送达全体董事，会议于2026 年10月28日以通讯表决的方式召开，应表决董事8人，实际表决董 事8人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议 以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《公司2026年第三季度报告》 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案经公司九届十二次董事会审计委员会审议通过后，同意提 交公司董事会审议。 二、审议通过了《关于公司与安链（北京）商业保理有限公司开 展应收账款保理业务的关联交易议案》 具体内容详见《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于公司与安 链（北京）商业保理有限公司开展应收账款保理业务的关联交易公告》（公告编号：临2026-059号）。 表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事马洪先生、 本议案经公司九届七次独立董事专门会议审议通过后，提交公司 董事会审议。 本议案尚需提交公司股东会审议。 三、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》 具体内容详见《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于修改<公 司章程>的公告》（公告编号：临2026-060号）。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 四、审议通过了《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议 案》 具体内容详见《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于召开2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-061号）。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 2026年10月29日 中财网
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