科达制造(600499):科达制造股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议
科达制造股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议通知于2026年10月24日以通讯方式发出，并于2026年10月28日在公司总部大楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长边程先生主持，会议应到董事11人，实到董事11人，授权代表0人，高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《科达制造股份有限公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了以下议案： 一、审议通过《2026年第三季度报告》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》。 二、审议通过《关于对外投资的议案》 近年来，公司积极践行以瓷砖、玻璃及洁具为核心的“大建材”战略，围绕核心品类持续完善海外产能布局，推动海外建材业务多元化、稳健发展。基于公司对肯尼亚及周边国家建筑玻璃消费量、本土供应缺口及未来需求增长预期的综合研判，本次公司同意海外建材业务板块通过自筹资金（含自有资金及银行/金融机构贷款）投资约11,270.85万美元用于建设肯尼亚浮法玻璃生产项目，最终投资总额以实际投资为准。 本议案已经公司董事会战略委员会发表同意意见。董事会战略委员会认为，本次投资与公司海外建材板块“大建材”战略方向相符，有利于把握目标区域玻璃市场规模增长及进口替代机会，拓展区域市场空间；本次投资资金来源于海外建材业务的自有资金及商业银行或金融机构提供的贷款，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上，战略委员会同意本次对外投资事项，并同意提交公司董事会审议。 本议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资的公告》。 特此公告。 科达制造股份有限公司董事会 二〇二六年十月二十九日 中财网
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