亚信安全(688225):2026年第四次临时股东会决议

时间：2026年10月28日 22:56:47 中财网

原标题:亚信安全:2026年第四次临时股东会决议公告

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2026-061
亚信安全科技股份有限公司
2026年第四次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年10月28日
（二）股东会召开的地点：北京市经济技术开发区科谷一街10号院11号楼12F-1201&1202会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	115
普通股股东人数	115
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	238,829,106
普通股股东所持有表决权数量	238,829,106
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量 的比例（%）	61.7896
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 （%）	61.7896

本次股东会由公司董事会召集，董事长何政先生主持，会议采用股东会现场投票和网络投票相结合的方式，对公司董事会提交的议案进行审议。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《亚信安全科技股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书、财务总监等高管列席本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于拟变更公司名称及证券简称、调整经营范围并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	238,707,529	99.9490	121,577	0.0510	0	0.0000

（二）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1为特别决议议案，由出席本次股东会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：无。

3、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市汉坤律师事务所
律师：吴一尘、徐文哲
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

亚信安全科技股份有限公司董事会
2026年10月29日