上声电子(688533):苏州上声电子股份有限公司关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格
债券代码：118037 债券简称：上声转债 债券代码：118067 债券简称：上26转债 苏州上声电子股份有限公司 关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。重要内容提示： ? 授予价格由14.60元/股调整为14.25元/股; 苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月 28日召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《苏州上声电子股份有限公司2025年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”)的有关规定及公司2026年第一次临时股东会的授权，对公司2025年限制性股票激励计划授予价格进行调整。现将相关事项公告如下： （一）本次激励计划授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2025年12月17日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审 议通过了《关于公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会就本激励计划相关事项发表了相应核查意见。具体内容详见公司于2025年12月18日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的相关公告。 2、2025年12月18日至2025年12月27日，公司内部宣传栏公示 了本激励计划激励对象的姓名和职务。截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次激励计划拟激励对象提出的异议。 2025年12月29日，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《苏州上声电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划拟激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。 3、2026年1月5日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通 过了《关于公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。2026年1月6日，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《苏州上声电子股份有限公司关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 4、2026年1月5日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议 通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划截至授予日的首次授予激励对象名单发表了同意的核查意见。2026年1月6日，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《苏州上声电子股份有限公司关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。 5、2026年10月28日，公司召开的第三届董事会第二十九次会议， 审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对价格调整发表了同意的意见、对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。 （二）本次激励计划相关事项的调整事由及调整结果 （1）调整事由 根据公司《激励计划》第十章相关规定，本次激励计划公告日至激 励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。 2026年5月19日，公司召开2025年年度股东会，审议通过《关于 2025年度利润分配方案的议案》，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本164,987,041股为基数，向公司全体股东每股派发现金红利 0.35元(含税)，共计派发现金红利57,745,464.35元(含税)。2026年5月29日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《苏州上声电子股份有限公司2025年年度权益分派实施公告》。 鉴于公司2025年年度权益分派方案已于2026年6月8日实施完 毕，根据《管理办法》《激励计划》的相关规定，董事会根据公司2026年第一次临时股东会的授权，对2025年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格进行相应调整。 （2）授予价格调整结果 根据公司本次激励计划相关规定，本次激励计划公告日至激励对象 完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。 调整方法如下： P＝P-V，其中：P为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为 0 0 调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。 根据以上公式，公司2025年限制性股票激励计划调整后的授予价 格为14.60-0.35=14.25元/股。 根据公司2026年第一次临时股东会的授权，上述调整无需提交公 司股东会审议。 （三）本次调整对公司的影响 公司本次对2025年限制性股票激励计划授予价格的调整，不会对 公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不会影响公司股权激励继续实施。 （四）董事会薪酬与考核委员会意见 公司董事会薪酬与考核委员会就本次激励计划调整授予价格的议 案进行核查，认为：公司2025年年度权益分派已实施完毕。公司董事会对2025年限制性股票激励计划授予价格的调整，符合《管理办法》等法律法规和《激励计划》中的相关规定，调整授予价格的计算方法及确定过程合法、有效，本次调整事项履行了必要的审批程序，且在公司2026年第一次临时股东会授权董事会决策的事项范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 因此，董事会薪酬与考核委员会一致同意公司对2025年限制性股 票激励计划授予价格进行调整，调整后，授予价格由14.60元/股调整为14.25元/股。 （五）法律意见书的结论性意见 上海市通力律师事务所律师认为：截至本法律意见书出具之日,本 次调整已取得现阶段必要的授权和批准，本次调整符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《2025年激励计划》的相关规定。 特此公告。 苏州上声电子股份有限公司董事会 2026年10月29日 中财网
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