久之洋(300516):第五届董事会第十九次会议决议
湖北久之洋红外系统股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 “ ” 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十九次会议于2026年10月17日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于2026年10月27日14:30在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应到董事9名，实际出席会议董事9名，其中现场出席会议的董事5人，董事邵哲明、沈永良、童东风、洪普以通讯方式出席并表决。本次会议由公司董事长李海波主持，公司董事会秘书职责代行人及其他部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议程序及所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： 1.审议通过《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会一致认为，公司《2026年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披http://www.cninfo.com.cn 露于巨潮资讯网（ ）的相关公告。 公司董事会审计与风险委员会对该议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 2.审议通过《关于公司“十五五”总体战略规划的议案》 经审议，董事会认为，公司《“十五五”总体战略规划》立足公司实际，结合了行业、市场发展趋势及未来发展方向，战略定位清晰，发展目标明确，核心业务布局及重点保障措施切实可行，同意该规划。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 公司董事会战略与投资委员会对该议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 3.审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》 经审议，董事会同意公司根据最新法律法规要求对《董事会秘书工作制度》所做出的修订。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1. 第五届董事会第十九次会议决议； 2. 第五届董事会战略与投资委员会第八次会议纪要； 3. 第五届董事会审计与风险委员会第十五次会议纪要。 特此公告。 湖北久之洋红外系统股份有限公司 董 事 会 2026年10月29日 中财网
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