科德教育(300192):第七届董事会第八次（临时）会议决议
苏州科德教育科技股份有限公司 第七届董事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 苏州科德教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日以电话、微信及电子邮件的方式向公司全体董事发出了召开公司第七届董事会第八次（临时）会议的通知。会议于2026年10月28日以通讯方式召开，本次会议由董事长周启超先生召集，会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2026年第三季度报告》 经审议，董事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，编制了《2026年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》 经审议，董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，严格遵循中国注册会计师审计准则的规定，遵循独立、客观、公正的执业准则，切实履行审计机构的职责，较好地完成了各项财务报表审计工作。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。 具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东会审议。 3、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》 具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、公司第七届董事会第八次（临时）会议决议； 2、公司第七届董事会审计委员会会议决议。 特此公告。 苏州科德教育科技股份有限公司 董事会 二〇二六年十月二十九日 中财网
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