中衡设计(603017):中衡设计第六届董事会第二次会议决议
中衡设计集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2026年10月28日以通讯表决方式召开。出席本次会议的董事9人，实到董事9人。董事长张谨女士主持了本次会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和表决，会议决议如下： 一、审议通过《关于<2026年第三季度报告>的议案》 《2026年第三季度报告》已经公司董事会审计委员会事先审议通过。具体内容详见公司于2026年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》。 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 二、审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 本议案尚需提交股东会审议。具体内容详见公司于2026年10月29日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的公告》。 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 三、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 董事会同意公司2026年度变更财务报告及内部控制审计机构，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）。具体内容详见公司于2026年10月29日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于更换会计师事务所的公告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 四、审议通过《关于召开公司 2026年第三次临时股东会的议案》 董事会决定于2026年11月13日（星期五）下午15:00时在公司四楼中庭会议室召开2026年第三次临时股东会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 具体内容详见公司于2026年10月29日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司2026年第三次临时股东会的通知》。 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 特此公告。 中衡设计集团股份有限公司董事会 2026年10月29日 中财网
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