九华旅游(603199):九华旅游第九届董事会第十八次会议决议
安徽九华山旅游发展股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十八次会议通知于2026年10月23日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于2026年10月28日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 会议由董事长高政权先生召集主持，经与会董事签署表决，一致通过并形成如下决议： 一、审议通过了《2026年第三季度报告》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】 二、审议通过了《信息披露事务管理制度》（修订稿） 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】 三、审议通过了《信息披露暂缓与豁免管理制度》（修订稿） 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】 四、审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》（修订稿）表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】 五、审议通过了《重大信息内部报告制度》（修订稿） 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】 六、审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》（修订稿） 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】 七、审议通过了《投资者关系管理制度》（修订稿） 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】 八、审议通过了《特定对象调研采访接待管理制度》（修订稿） 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】 九、审议通过了《合规管理办法》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】 特此公告。 安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会 2026年10月29日 中财网
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