南京商旅(600250):南京商旅第十一届二十五次董事会决议
南京商贸旅游股份有限公司 第十一届二十五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司）第十一届二十五次董事会于2026年10月28日在公司三楼会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，副董事长刘晶晶女士、董事张国栋先生、方红渊女士、独立董事周芬女士因公未能参加现场会议，以通讯方式参与表决。公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由董事长沈颖女士主持召开。会议的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 第十一届二十五次董事会会议发出表决票9份，回收表决票9份，审议并通过以下议案： 一、审议通过《2026年第三季度报告》（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票） 详见同日披露的《南京商旅2026年第三季度报告》。 二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票） 该议案已经公司董事会审计委员会2026年第五次工作会议前置审议通过。 详见同日披露的《南京商旅关于续聘会计师事务所的公告》。 三、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票） 该议案已经公司董事会提名委员会2026年第三次工作会议前置审议通过。 公告》。 四、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票） 董事会定于2026年11月13日召开2026年第一次临时股东会，会议审议事项及具体安排详见同日披露的《南京商旅关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。 上述第二项、第三项议案尚需提交公司股东会审议。 特此公告 南京商贸旅游股份有限公司董事会 2026年10月29日 中财网
 |