盛合晶微(688820):第一届董事会第十九次会议决议
盛合晶微半导体有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况 盛合晶微半导体有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2026年10月22日以邮件方式发出通知，于2026年10月28日以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长兼CEO崔东先生主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合公司注册地开曼群岛的法律、《盛合晶微半导体有限公司（SJSemiconductorCorporation）经第十次修订及重述的公司章程大纲细则》及适用法律法规的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经过与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于 2026年第三季度报告的议案》 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》。 2、审议通过《关于公司全资子公司拟向银行申请项目贷款的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。 3、审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。 4、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。 特此公告。 盛合晶微半导体有限公司董事会 2026年10月29日 中财网
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