福建金森(002679):2026年第二次临时股东会决议
福建金森林业股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会没有否决议案的情况； 2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况； 3.本次股东会采取现场投票结合网络投票的方式召开。 福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）董事会于2026年9月24日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》以及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》的公告。 一、会议召开和出席情况 1.现场会议召开时间：2026年10月28日14:30 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月28日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月28日的9:15至15:00的任意时间。 3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 4.会议地点：福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室 5.会议召集人：公司董事会 6.主持人：董事长潘隆应先生 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 7.会议出席情况： 出席本次股东会现场会议及网络投票的股东及股东代表共81人，代表有表决权的股份数量156,057,583股，占公司有表决权股份总数的66.1945％。 （1）现场会议出席情况： 出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共4人，代表有表决权的股份数量155,698,883股，占公司有表决权股份总数的66.0424％。 （2）网络投票情况： 通过网络投票出席本次股东会的股东77人，代表股份358,700股，占公司有表决权股份总数的0.1521％。 （3）出席本次股东会的股东及委托投票代理人中，中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）情况： 出席本次股东会的中小股东及股东代表共80人，代表股份6,049,709股，占公司有表决权股本总数2.5661％。 公司第六届董事会董事、董事会秘书、拟任董事候选人现场出席了本次会议，其他高级管理人员现场列席了本次会议，北京德恒（深圳）律师事务所律师现场列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
1.律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所 2.律师姓名：叶兰昌、韩海洋 3.结论性意见：律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。 四、备查文件 1.《福建金森林业股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》； 2.《北京德恒（深圳）律师事务所关于福建金森林业股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见》。 特此公告。 福建金森林业股份有限公司 董事会 2026年10月28日 中财网
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