[担保]奥佳华(002614):为公司子公司提供2027年度担保额度
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 关于为公司子公司提供2027年度担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、本次担保概述 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议审议通过了《关于为公司子公司提供2027年度担保额度的议案》，为确保公司下属子公司（包括下属全资、合并报表范围内控股子公司，下同）2027年经营周转、融资、外汇和金融衍生品交易及履约担保等需求，同意公司及下属子公司拟通过保证担保、银行授信额度、存单质押、资产抵押等方式，为公司下属子公司向境内外银行等机构申请融资等业务提供担保，上述担保额度共计113,500.00万元人民币（或等值外币）。本事项需提交公司2026年第二次临时股东会审议。 上述担保额度使用期限自公司股东会审议通过之日起一年内有效，且任一时点的担保余额不超过股东会审议通过的额度，并授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生签署相关法律文件；在担保总额度范围内，公司下属子公司之间可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。 二、担保额度预计情况 单位：万元
注2：公司持有控股子公司厦门呼博仕智能健康科技股份有限公司98.00%股权；注3：OGAWAWELLNESSVIETNAMCO.,LTD为公司全资子公司。 三、各子公司基本情况 1、蒙发利（香港）有限公司（以下简称“香港蒙发利”） 香港蒙发利为公司全资子公司，系于2007年9月12日在中国香港注册成立的有限公司（公司编号1166769）。其注册地址：UNIT038/FGREENFIELDTOWERCONCORDIAPLAZANO.1SCIENCEMUSEUMROADKL，其注册资 本为398.8995万美元。邹剑寒先生为香港蒙发利唯一董事。 香港蒙发利系公司的海外贸易平台、海外投资持股平台以及公司全球品牌运营管理平台。另外，香港蒙发利持有马来西亚OGAWAWORLDBERHAD、蒙发利（远东）控股有限公司、台湾奥佳华国际有限公司、COZZIAUSA,LLC、OGAWAUSAInc100%的股权，持有台湾棨泰健康科技股份有限公司87%股份，持有漳州蒙发利实业有限公司25%的股权，持有厦门蒙发利电子有限公司0.83%的股权，持有漳州奥佳华智能健康设备有限公司25%股权等。 香港蒙发利2025年度及2026年1-9月的财务状况及经营成果如下表所示：单位：人民币元
漳州奥佳华为公司全资子公司，成立于2008年4月28日。注册地址：福建省漳州台商投资区角美镇鸿渐村龙昆路36号；法定代表人：吴振；注册资本为20,133.44万元人民币。 经营范围：医学研究和试验发展；箱包制造；皮革制品制造；第一类医疗器械生产；家用电器制造；家用电器研发；日用口罩（非医用）生产；模具制造；金属制日用品制造；五金产品制造；专业设计服务；体育用品制造；照明器具制造；智能车载设备制造；文具制造；文具用品批发；日用杂品制造；家具制造；输配电及控制设备制造；塑料包装箱及容器制造；塑料制品制造；信息安全设备制造；销售代理；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；网络与信息安全软件开发；工业自动控制系统装置制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；消毒器械生产；第二类医疗器械生产；医用口罩生产；食品用塑料包装容器工具制品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 漳州奥佳华2025年度及2026年1-9月的财务状况及经营成果如下表所示：单位：人民币元
马德保康贸易为公司全资子公司，成立于2023年3月22日。注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税区）象屿路88号市场大厦第一层129-1单元；法定代表人：陈淑美；注册资本为5,000.00万元人民币。 经营范围：第二类医疗器械销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；品牌管理；企业管理咨询；家用电器制造；美甲服务；家用电器销售；货物进出口；进出口代理；第一类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。生活美容服务；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 马德保康贸易2025年度及2026年1-9月的财务状况及经营成果如下表所示：单位：人民币元
马德保康科技为公司全资子公司，成立于2023年3月22日。注册地址：厦门市湖里区安岭二路35号713室；法定代表人：陈淑美；注册资本为10,000.00万元人民币。 经营范围：第一类医疗器械生产；科技推广和应用服务；家用电器制造；智能家庭消费设备制造；医学研究和试验发展；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医用口罩零售；日用口罩（非医用）销售；医用口罩批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 马德保康科技2025年度及2026年1-9月的财务状况及经营成果如下表所示：单位：人民币元
漳州蒙发利医疗为公司全资子公司，成立于2020年8月18日。注册地址：福建省漳州台商投资区角美镇角嵩路228号7号厂房401室；法定代表人：陈淑美；注册资本为2,000.00万人民币。 经营范围：医学研究和试验发展；第一类医疗器械生产；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；日用口罩（非医用）生产；家用电器研发；家用电器制造；软件开发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；服务消费机器人销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术推广服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；第二类医疗器械生产；医用口罩生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；消毒器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 漳州蒙发利医疗2025年度及2026年1-9月的财务状况及经营成果如下表所示： 单位：人民币元
OWVN为公司全资子公司，成立于2024年1月24日。注册地址：FactoryB2-11,LotA6-2,A7,A8,A17-1,A18,A19-2,Doc2Street,PhuAnThanhIndustrialPark,BenLucCommune,TayNinhProvince,Vietnam；法定代表人：XUZIBING；825.00 注册资本为 万美元。 经营范围：生产空气净化器、咖啡机、缝制背包、美容面罩设备等。 OWVN2025年度及2026年1-9月的财务状况及经营成果如下表所示： 单位：人民币元
HWL为公司全资子公司OGAWAWORLDBERHAD的全资子公司，成立于 2001年6月18日。注册地址：Lot4.81,4thFloor,WismaCentral,JalanAmpang,50450KualaLumpur；执行董事：LimMeeLing；注册资本为3,890.00万林吉特。 经营范围：主要从事按摩保健设备和辅助器具的设计、开发、分销、零售、营销和服务等。 HWL2025年度及2026年1-9月的财务状况及经营成果如下表所示： 单位：人民币元
香港呼博仕为公司控股子公司厦门呼博仕智能健康科技股份有限公司的全资子公司，成立于2020年9月4日。注册地址：Unit03,8/F.,GreenfieldTower,ConcordiaPlaza,No.1ScienceMuseumRoad,Kowloon,HongKong；执行董事：邹剑寒；注册资本为50.00万港币。 经营范围：呼吸健康类及环境改善类产品销售。 香港呼博仕2025年度及2026年1-9月的财务状况及经营成果如下表所示：单位：人民币元
月 日。注册地址：厦门市同安区马垵路 号 号楼研发办公楼；法定代表人：邹剑寒；注册资本为1,000.00万元人民币。 经营范围：货物进出口；技术进出口；智能家庭消费设备销售；环境保护专用设备销售；家用电器销售；家用电器安装服务；家用电器零配件销售；日用家电零售；风机、风扇销售；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械电气设备销售；工程和技术研究和试验发展；传统香料制品经营；日用化学产品销售。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 厦门呼博仕进出口2025年度及2026年1-9月的财务状况及经营成果如下表所示： 单位：人民币元
四、担保协议的主要内容 本次担保事项为提供年度担保额度，公司及下属子公司尚未就本次担保签订相关协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司及下属子公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。 五、董事会意见 本次担保是为了确保公司下属子公司2027年度的经营需求，有利于提高融资效率、有效地降低经营成本；且被担保方均为公司合并报表范围内子公司，公司对被担保方的生产经营管理具有绝对控制权，对被担保方的重大事项具有知情权，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，本次担保行为不会损害公司及广大股东利益。 综上所述，同意公司及下属子公司为公司下属子公司2027年的经营周转、融资、外汇和金融衍生品交易及履约担保等需求提供担保，并授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生签署相关法律文件。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至2026年9月30日，公司及下属子公司为公司下属子公司提供担保的总余额为人民币4.55亿元，占最近一期经审计净资产10.38%。公司及下属子公司无对合并报表外单位提供担保的情形，无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。 七、备查文件 第七届董事会第二次会议决议。 特此公告。 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 董 事 会 2026年10月28日 中财网
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