常山药业(300255):第六届董事会第十次会议决议
河北常山生化药业股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十次会议于2026年10月29日在公司办公楼会议室以现场方式召开。本次会议于2026年10月19日以邮件方式向公司全体董事发出会议通知。与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议由公司董事长高晓东先生主持，公司董事会秘书刘中英先生列席了本次会议。 本次董事会的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案： 1．审议通过《关于<公司 2026年第三季度报告>的议案》 《公司2026年第三季度报告》遵循相关法律法规及规范性文件要求编制，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年前三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日发布的《公司2026年第三季度报告》。 《公司2026年第三季度报告》中的财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。 2．审议通过《关于聘任公司 2026年度审计机构的议案》 同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。提请股东会授权公司管理层根据公司的具体审计布的《拟续聘会计师事务所的公告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。 本议案需提交股东会审议。 3．审议通过《关于召开公司 2026年第一次临时股东会的议案》 同意于2026年11月16日下午14:30在公司办公楼会议室召开公司2026年第一次临时股东会。股东会具体内容详见公司同日发布的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。 表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。 特此公告。 河北常山生化药业股份有限公司董事会 2026年10月29日 中财网
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