华辰装备(300809):华辰装备第三届董事会第十五次会议决议
华辰精密装备（昆山）股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1、华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知已于2026年10月26日以电子邮件的方式送达。 2、本次董事会于2026年10月29日13:30在江苏省昆山市周市镇横长泾路333号华辰精密装备（昆山）股份有限公司四楼会议室召开，采取现场表决结合通讯表决的方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事8人，实际出席董事8人，其中，曹宇中先生、刘翔雄先生、徐彩英女士、王明霞女士以现场方式参与表决，赵泽明先生、彭连超先生、顾月勤女士、葛霞青女士以通讯方式参与表决。 4、本次董事会由董事长曹宇中先生召集并主持，部分高级管理人员列席了本次会议。 5、本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》及《华辰精密装备（昆山）股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议了《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2026年第三季度报告》经审议，董事会认为《华辰精密装备（昆山）股份有限公司2026年第三季度报告全文》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。 本议案获得通过。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、第三届董事会第十五次会议决议； 2、第三届董事会审计委员会第十三次会议决议。 特此公告。 华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事会 2026年10月30日 中财网
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