ST迪瑞(300396):第六届董事会第十一次会议决议
迪瑞医疗科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2026年10月28日在公司以现场结合通讯方式召开，本次会议由董事长郎涛先生召集并主持，应出席公司会议的董事9人，实际出席公司会议的董事9人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。根据《公司章程》的规定，本次会议通知于2026年10月16日以现场结合电子邮件送达方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 与会董事经认真审议，以现场结合通讯表决方式审议通过了如下决议：1、审议并一致通过《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》 公司《2026年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2026年第三季度报告》。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，同意票占有效表决权100%。 2 、审议并一致通过《关于计提资产减值准备的议案》 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于计提资产减值准备的公告》。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，同意票占有效表决权100%。 三、备查文件 1、第六届董事会第十一次会议决议； 2、第六届董事会审计委员会第二十一次会议决议； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 迪瑞医疗科技股份有限公司董事会 2026年10月29日 中财网
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