必创科技(300667):第五届董事会第四次会议决议
北京必创科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1、北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知以电子邮件的方式于2026年10月23日发出。 2、本次董事会于2026年10月29日以现场和通讯表决相结合的方式在北京市海淀区上地七街1号汇众大厦六层第一会议室召开。 3、本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人。 4、本次董事会由董事长代啸宁先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。 5、本次董事会的召集、召开、表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京必创科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司2026年第三季度报告的议案》 《北京必创科技股份有限公司2026年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《北京必创科技股份有限公司2026年第三季度报告》。 本议案中的财务信息已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》 董事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2025年度审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，具备为上市公司提供年度审计的能力和执业资质，为保持公司相关审计工作的连续性，同意继续聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2026年度财务报告和内部控制审计工作，聘期为一年，自股东会审议通过之日起生效。同时提请公司股东会授权经营管理层根据公司2026年度具体的审计要求和审计范围与审计机构签署协议。具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《北京必创科技股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过了《关于提请召开公司2026年第四次临时股东会的议案》董事会同意召开公司2026年第四次临时股东会，审议上述需要提交股东会审议的议案，会议具体时间、地点等事项另行通知。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、《北京必创科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》 2、《北京必创科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第二次会议决议》特此公告。 北京必创科技股份有限公司董事会 2026年10月29日 中财网
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